El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, junto a nueve miembros del directorio de la entidad financiera, en el marco de una investigación que los vincula a maniobras destinadas a ocultar y movilizar fondos de origen ilícito pertenecientes al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
La acta de imputación N.º 4/25, firmada por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, sostiene que los directivos imputados habrían participado en un esquema de blanqueo de capitales prohibido por el artículo 196 del Código Penal Paraguayo, que prevé penas de hasta diez años de prisión para quienes “oculten o disimulen el origen ilícito de bienes o colaboren en su transferencia, posesión o administración”.
Entre los coimputados figuran Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tuñoli, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, y tres familiares directos de Leoz: su esposa María Clemencia Pérez de Leoz, y sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro, todos miembros o vinculados al directorio del Banco Atlas en el periodo investigado.
Según la carpeta fiscal, en febrero de 2016, cuando Leoz ya enfrentaba una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos en el marco del FIFA Gate, el Banco Atlas constituyó fideicomisos millonarios a su favor y de sus familiares, actuando como fiduciario. Los fondos involucrados ascienden a 23.014 millones de guaraníes y 2,16 millones de dólares, provenientes de certificados de depósito de ahorro del propio banco.
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