El abogado de Conmebol revela cómo la auditoría forense del 2017 permitió vincular a Nicolás Leoz y al Banco Atlas con el presunto lavado.
La Conmebol cerró en el 2017 una auditoría forense concebida para ordenar evidencia y cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese trabajo dio pie a la primera denuncia penal en Paraguay y fijó una metodología de cadena de custodia, validación documental y cronología de hechos.
A partir de esa base, y ya durante la investigación fiscal, la confederación accedió a información que no estaba disponible al momento del informe: operaciones realizadas en el 2013 vinculadas con el banco Atlas. Con ese nuevo material, la denuncia fue ampliada en febrero del 2021 para incorporar esos hechos, según explicó el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera.
¿Qué miró la auditoría? El período 2000-2010, con foco en la administración de Nicolás Leoz. Los peritos siguieron flujos, contratos y órdenes de pago y hallaron dos modalidades que, según la hipótesis del Ministerio Público, lesionaron el patrimonio de la Conmebol: transferencias desde cuentas institucionales a una cuenta personal y retiros en efectivo que luego habrían sido depositados en otra entidad. Con ese cuadro, la Fiscalía estimó un perjuicio superior a USD 44 millones. La cooperación con el DOJ estandarizó entregas, verificación de fuentes y pedidos de asistencia, fortaleciendo la...
El enlace con Atlas aparece años después. De acuerdo con la imputación fiscal citada por Lovera, en el 2013 Nicolás Leoz habría depositado en efectivo unos USD 5,1 millones en la entidad, en sucesivas operaciones durante tres meses.
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