Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al empresario Miguel Ángel Zaldívar y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, en el marco de investigaciones vinculadas a la CONMEBOL. Los fiscales señalaron que los hechos podrían configurar delitos de administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y adelantaron que continuarán las diligencias para establecer la totalidad de la red de responsabilidades dentro de este caso que ha tenido repercusión internacional por involucrar a altos directivos de una de las instituciones deportivas más importantes de Sudamérica.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al empresario Miguel Ángel Zaldívar y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, en el marco de investigaciones vinculadas a la CONMEBOL. Según las acusaciones, los imputados habrían aprobado la creación de fideicomisos con fondos desviados de la institución durante la gestión de su expresidente, Nicolás Leoz.
Entre los imputados se encuentran también directivos del Banco Atlas, incluyendo a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García. La investigación busca determinar cómo se habrían canalizado estos recursos a través de estructuras financieras complejas, y cuál fue el papel de cada implicado en el manejo y disposición de los fondos desviados.
Los fiscales señalaron que los hechos podrían configurar delitos de administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y adelantaron que continuarán las diligencias para establecer la totalidad de la red de responsabilidades dentro de este caso que ha tenido repercusión internacional por involucrar a altos directivos de una de las instituciones deportivas más importantes de Sudamérica.
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