El Ministerio Público urgió ayer al Banco Continental la entrega de contratos y antecedentes sobre el millonario esquema financiero del fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz en esa entidad. Pese a que informes de Seprelad alertaron a la Fiscalía sobre estos movimientos ya en 2019, la Conmebol –presidida por Alejandro Domínguez– ha mantenido un inexplicable y sugestivo silencio sobre el rol de esta empresa financiera, centrando sus ataques hacia un solo banco.
Fiscalía urge informes sobre fideicomisos por US$ 27 millones de Nicolás Leoz en Banco Continental
El pedido del Ministerio Público se realiza en el marco de la causa que investiga un supuesto lavado de dinero. Según el documento, la Fiscalía pide informes al Banco Continental sobre contratos y antecedentes, como el origen del dinero de fideicomisos existentes o registrados en esa entidad por el fallecido Nicolás Leoz, expresidente de la , involucrado en el caso de corrupción conocido como FIFA-Gate.
La solicitud también abarca operaciones y el Límite Operativo Autorizado (LOA) que tuvo el difunto Leoz, además de los movimientos de sus hijos: Nora Cecilia Leoz Plate de Cardozo, María Celeste Leoz Plate de Ribeiro, Josué Nicolás Leoz Pérez, Mateo Nicolás Leoz Pérez y su viuda, María Clemencia Pérez de Leoz. El requerimiento menciona un plazo de cinco días hábiles para la respuesta.
La Conmebol –presidida por Alejandro Domínguez– hasta ahora únicamente mencionó al Banco Atlas en sus denuncias, pese a saber perfectamente de la existencia de otros fideicomisos de Nicolás Leoz por montos muy superiores y con fondos que fueron repatriados desde el exterior después de desatarse el escándalo del FIFA-Gate. Esto se habría realizado con la probable intención de protegerlos de la confiscación por parte de la justicia de Estados Unidos, según evidenciaron informes preparados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y remitidos a la Fiscalía ya en 2019.
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