ASUNCIÓN- La justicia fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para Miguel “Miki” Zaldívar, presidente del Banco Atlas, procesado
ASUNCIÓN- La justicia fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para Miguel “Miki” Zaldívar, presidente del Banco Atlas, procesado por lavado de dinero. El acto fue convocado por el juez Humberto Otazú y contará con la participación de la Conmebol como querellante, tras la admisión de su querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera.
Previamente, Zaldívar deberá comparecer el lunes 23 de marzo a las 8:30 en la audiencia indagatoria, donde tendrá la posibilidad de presentar su versión de los hechos.
El caso se remonta a denuncias del Ministerio Público, que imputó en 2025 a Zaldívar y a otras nueve personas, entre ellas directivos de la entidad bancaria y familiares del fallecido ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, por presunto lavado de dinero. Las investigaciones señalan que el banco habría facilitado la constitución de fideicomisos a nombre de la familia Leoz por más de 23.000 millones de guaraníes y 2,16 millones de dólares, sin aplicar los controles necesarios para prevenir operaciones sospechosas.
Según la carpeta fiscal, estas maniobras se realizaron cuando Leoz ya enfrentaba orden de captura internacional en Estados Unidos, en el marco del escándalo FIFA Gate. La Fiscalía estima que los movimientos financieros entre 2000 y 2015 provocaron un perjuicio patrimonial superior a 130 millones de dólares, y destacan depósitos extraordinarios de más de 5,1 millones de dólares y 16.000 millones de guaraníes en solo tres meses de 2013.
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