Los agentes fiscales Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron una imputación contra nueve personas, entre ellas directivos del Banco Atlas, en el marco de la causa sobre lavado de dinero relacionado con la CONMEBOL. La investigación apunta a supuestas operaciones financieras irregulares que habrían generado un perjuicio patrimonial a la entidad deportiva.
La causa se originó tras una denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera, en representación de la CONMEBOL, quien solicitó la intervención del Ministerio Público ante la existencia de movimientos sospechosos detectados durante una auditoría forense interna.
Según los antecedentes, la denuncia tiene relación con los hechos surgidos a partir del denominado caso “FIFA Gate”, que en 2015 reveló una red internacional de corrupción, sobornos y lavado de dinero dentro del fútbol mundial. Ese mismo año, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó al Paraguay la captura y extradición de Nicolás Leoz, entonces expresidente de la CONMEBOL, lo que derivó en su arresto domiciliario el 1 de junio de 2015.
Posteriormente, el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la CONMEBOL como parte de una solicitud de cooperación internacional, hecho que impulsó a la organización a ordenar una investigación y auditoría forense.
Los resultados de esa auditoría fueron analizados en el marco de los procedimientos judiciales que se seguían en Estados Unidos. Dicho informe fue elaborado conforme a las normas de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, donde la CONMEBOL consiguió cambiar su estatus procesal, pasando de “organización criminal” a “víctima” dentro del proceso.
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