El representante legal del Banco Atlas SA, Rodrigo Yódice, sostuvo que las operaciones financieras hechas por Nicolás Leoz Almirón (+), expresidente de la Conmebol, tienen trazabilidad verificable. Esto, ante lo señalado por la Fiscalía, de que la autoridad deportiva y la entidad financiera habrían actuado en connivencia para el lavado de dinero.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez señalan, en la por presunto lavado de dinero, que los directivos del Banco Atlas SA habrían omitido ciertas cuestiones a fin de facilitar el ilícito mediante la constitución de títulos financieros al fallecido presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz Almirón.
Por su parte, el representante legal del Banco Atlas SA, Rodrigo Yódice, expuso que Nicolás Leoz Almirón tenía una cuenta abierta en la entidad bancaria desde el 2002, al igual que en otros entes de plaza, a nivel nacional e internacional.
En este contexto, Yódice subrayó que Leoz nunca recibió fondos del extranjero a sus cuentas de Atlas.
Durante el tiempo en el que fue cliente del Banco Atlas, según refirió el profesional del derecho, Nicolás Leoz operó habitualmente conforme al Límite Operacional Autorizado (LOA). Sin embargo, cuando realizó transacciones en las que superó esa franja, siempre le fueron exigidos los documentos respaldatorios sobre el origen de los fondos y las operaciones fueron justificadas debidamente con respaldo documental.
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