El fiscal Francisco Cabrera, uno de los investigadores del caso Banco Atlas–Nicolás Leoz, explicó que la imputación contra los directivos del banco se realizó tras la denuncia presentada por la Conmebol, y se basa en la reconstrucción de operaciones financieras que, a criterio del Ministerio Público, no fueron sometidas a los controles exigidos por ley.
Fiscal explica imputación: “Atlas debió realizar una debida diligencia ampliada a Leoz”
“La investigación fue compleja porque los hechos datan del 2013, y los bancos ya no estaban obligados a guardar toda la documentación después de cinco años. Aun así, pudimos reconstruir las operaciones a través de registros de Seprelad, el Banco Central y los documentos remitidos por la propia entidad”, indicó en entrevista con la radio 730 AM.Según el fiscal, las transacciones analizadas corresponden a fondos sustraídos del patrimonio de la Conmebol por su entonces presidente, Nicolás Leoz, y depositados en el Banco Atlas. Entre 2013 y 2016, Leoz habría introducido más de USD 5 millones en...
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