El representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice, cuestionó que la Fiscalía está usurpando funciones de la Superintendencia de Bancos al poner en duda el informe del ente regulador, el cual concluyó que Banco Atlas cumplió con las obligaciones de control antilavado en las operaciones mantenidas con Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol. Afirmó que el Ministerio Público carece de potestad para calificar como incumplimiento cuando se trata de aplicación de normas y procedimientos de prevención de lavado de dinero en entidades financieras.
Caso Leoz: Fiscalía usurpa funciones de la Superintendencia de Bancos, cuestiona abogado
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron imputación sobre supuesto lavado de dinero con relación a la constitución de títulos financieros en el Banco Atlas por parte del fallecido presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), .
Esto pese a que la Superintendencia de Bancos (SIB), tras una verificación, concluyó en un informe que la entidad financiera cumplió con las obligaciones normativas, según cuestiona el representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice.
El abogado esta mañana calificó de “un disparate mayúsculo” las opiniones que sostienen que la diligencia de control fue deficiente y debió ser especial, considerando que Leoz era una persona investigada en los Estados Unidos, en el marco del caso denominado FIFAGate,
Leer la nota completa en Diario ABC
