Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares vinculadas a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). La causa apunta a exdirectivos de una entidad bancaria y otros involucrados por presuntas maniobras ilícitas […]
Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares vinculadas a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). La causa apunta a exdirectivos de una entidad bancaria y otros involucrados por presuntas maniobras ilícitas que habrían afectado los fondos del organismo deportivo.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera, en representación de la CONMEBOL, que tomó impulso luego de que en el año 2015 se revelaran las investigaciones internacionales del FIFA Gate, un escándalo que involucró a altos dirigentes del fútbol mundial por delitos económicos y de corrupción. Ese mismo año, Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Nicolás Leoz, expresidente de la entidad, quien fue sometido a arresto domiciliario en Paraguay desde el 01 de junio del 2015.
Posteriormente, el Ministerio Público de nuestro país allanó la sede de la CONMEBOL en fecha 07 de enero del 2016, en el marco de una solicitud de cooperación internacional con autoridades estadounidenses. A partir de allí, la institución ordenó una auditoría forense y una investigación interna, cuyos resultados revelaron múltiples operaciones irregulares, transferencias sin justificación y posibles perjuicios económicos al organismo entre los años 2000 y 2014, durante la gestión de Leoz.
El informe técnico y jurídico de la auditoría fue elaborado conforme a las normas de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que posteriormente utilizó esos datos en su acusación del 02 de abril del 2015. En el juicio celebrado en EE. UU., la CONMEBOL logró revertir su condición procesal, pasando de “organización criminal” a “víctima”.
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