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Argumentando indefensión del Estado, en calidad de víctima, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Justicia que revoque la sentencia que condenó a siete personas a 2 años con suspensión de la ejecución, por un caso de contrabando de a...
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Septiembre 01, 2024
Nacionales
El procurador general, Marco González, pidió al juez de ejecución, Carlos Mendoza, devolver el expediente al juez de Garantías, para que revoque la resolución por la cual fueron condenados en un procedimiento abreviado, Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Ferná...
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Agosto 30, 2024
El Procurador General de la República Marcos González solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi quien fue procesada penalmen...
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Agosto 29, 2024
Judiciales
Agosto 11, 2024
La Sala Penal de la Corte rechazó la recusación planteada por Carlos Hussein Ghaleb Hijazi contra los miembros del Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, en la causa que soporta por contrabando de artículos electrónicos. Ghaleb Hi...
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Octubre 20, 2023
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores ...
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Junio 15, 2023
Fuentes de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay explicaron los alcances que podrían tener las sanciones financieras aplicadas al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Advirtieron que los procesos de desinversión en lo...
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Febrero 17, 2023
Politica
René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias...
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Febrero 06, 2023
Politica
La cuestionada presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail González Yaluff, continúa impulsando e insistiendo en la concreción de un presunto negociado por más de G. 16.000 millones con la venta de unas 542 hectá...
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Noviembre 23, 2022
La cuestionada presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail González Yaluff, continúa impulsando e insistiendo en la concreción de un presunto negociado por más de G. 16.000 millones...
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Noviembre 23, 2022
El gigantesco negociado involucra a las firmas Complejo Comercial Paraná Sociedad Anónima y Hogares Sociedad Anónima, ambas propiedad del Clan Hijazi. Los dos inmuebles de 542 hectáreas que fueron comprados recientemente por el Instituto Nacional de De...
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Octubre 17, 2022
El Clan Hijazi, liderado por el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi junto a su esposa, Zulma Damiana Fernández De Hijazi, sigue dilatando la realización de la Audiencia Preliminar en el proceso donde se encuentran imputados por Contrabando...
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Octubre 12, 2022
Las principales figuras del clan de frontera encabezado por Khalil Ahmad Hijazi y Zulma Damiana Fernández de Hijazi estarían presionando a los altos funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para liberar el pago po...
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Octubre 06, 2022
A pedido de la Fiscalía, un Juzgado de Garantías especializado en Delitos Económicos ordenó el sobreseimiento definitivo de uno de los comerciantes vinculados a Kassem Mohamad Hijazi, acusado por la Justicia de los Estados Unidos de lavar dinero proven...
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Octubre 05, 2022
Nacionales
La venalidad con la que actúan funcionarios estatales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) termina beneficiando a empresarios de frontera procesados por un escandaloso caso de evasión impositiva. El caso involucra al denom...
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Octubre 05, 2022
Nacionales
El proceso de compra de los dos inmuebles de 542 hectáreas en el distrito de Itakyry por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a la firma Complejo Comercial Paraná Sociedad Anónima fue planificado en febrero del 2022,...
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Septiembre 29, 2022
A pesar de estar procesados por evasión de impuestos, contrabando y producción de documentos no auténticos, Khalil Ahmad Hijazi y su esposa Zulma Damiana Fernández de Hijazi, accedieron a la millonaria licitación con el Instituto Nacional de Desarrollo...
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Septiembre 28, 2022
La titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail Gina González Yaluff, entregó de forma directa por vía de la excepción G. 16.289.817.295 a Zulma Damiana Fernández de Hijazi, esposa de Khalil Ahmad Hijazi, ambos proce...
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Septiembre 23, 2022
El millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail Gina González Yaluff, sobre la compra de 542 hectáreas por más de G. 16.000 millones en el distrito de Itakyry, al norte del ...
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Septiembre 22, 2022
El senador Enrique Riera Escudero (ANR/HC) denunció un supuesto negociado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el que estaría involucrada directamente la preside...
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Septiembre 21, 2022
Nacionales
El senador Enrique Riera Escudero (ANR/HC) denunció un supuesto negociado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el que estaría involucrada directamente la preside...
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Septiembre 21, 2022
Nacionales
El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, montó una gigantesca organización delictiva desde Ciudad del Este que incluyen varios ilícitos como el contrabando de cargamentos de productos electrónicos y la evasión de impuestos, según el Ministe...
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Septiembre 15, 2022
EMPRESARIO DIRIGE ESQUEMA DELINCUENCIAL QUE PROMOVIÓ UNA ESANDALOSA EVASIÓN AL FISCO DE PARAGUAY, USANDO DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS. ACTUALMENTE HIJAZI TIENE ARRESTO DOMICILIARIO Y ESTÁ CON PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS. CON CHICANAS, SIGUE OPERANDO CON...
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Septiembre 14, 2022
Empleando maniobras al más puro estilo delincuencial, el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi logró evadir impuestos por más de US$ 52 millones, según la imputación realizada por el Ministerio Público. El mismo, a través de su firma España ...
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Septiembre 08, 2022
Además de la firma España Informática S.A., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otras tres empresas pertenecientes al empresario de origen li...
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Septiembre 07, 2022
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ...
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Septiembre 06, 2022
El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, acusado por el Ministerio Público por contrabando, evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos, sigue operando impunemente en nuestro país, valiéndose de chicanas a las que recurren...
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Septiembre 03, 2022
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en agosto del 2021. El Departamento de Estado aplicó las sanciones “por su participación en hechos de corrupción en P...
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Septiembre 02, 2022
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, estaría dilatando la realización de la Audiencia Preliminar en el proceso donde se encuentra imputado por Contrabando, Evasión de Impuestos, y Producción de Documento...
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Septiembre 01, 2022
El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú rechazó el sobreseimiento definitivo que pidió la fiscal María Estefanía González a favor de Ibrahim Khalil Hijazi Colman, quien está imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo q...
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Agosto 23, 2022
¡Compartí con tus amigos!El ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi,
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Julio 29, 2022
El brasileño de origen libanés fue extraditado este viernes por el Gobierno de Paraguay a Estados Unidos, donde es requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero. En medio de una fuerte custodia policial y militar, Kassem Mohamad Hijazi partió en u...
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Julio 09, 2022
Eduardo Cazenave, el abogado defensor de Kassem Mohamad Hijazi, manifestó que la extradición de su cliente a los Estados Unidos será al mediodía de este viernes, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez. El ciudadano brasileño de origen libané...
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Julio 07, 2022
Nacionales
El ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la Justicia de Estados Unidos bajo los cargos de presunto lavado de dinero, será extraditado a ese país el viernes.
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Julio 07, 2022
El ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, será extraditado mañana a los Estados Unidos donde es requerido por delitos relacionados al lavado de activos, específicamente es requerido por un juzgado de Nueva York. El 30 de mayo...
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Julio 07, 2022
ASUNCIÓN.- La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la
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Junio 20, 2022
Capturado. Kassem Mohamad Hijazi fue detenido en un operativo realizado en Paraguay. Foto: Archivo La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la Justicia estadou...
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Junio 20, 2022
La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano de origen libanés requerido por la Justicia estadounidense por lavado de dinero. En una decisión con fecha 16 de junio y difundida este lunes, la Sala Constitucion...
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Junio 20, 2022
La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la Justicia estadounidense bajo cargos de presunto lavado de dinero.
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Junio 20, 2022
Nacionales
Las sospechas se enfocan en presos en el país americano, por investigaciones que llevaba el fiscal Pecci. Hay tres frentes de análisis en Colombia, es lo que sostiene un comunicador de dicho país.
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Junio 03, 2022
El abogado Eduardo Cazenave planteó una acción de inconstitucionalidad contra el fallo que confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la justicia de los Estados Unidos por lavado de activos. El mencionado abogado explicó que la...
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Mayo 30, 2022
Un tribunal de apelación de Paraguay ratificó este lunes la orden de extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un brasileño de origen libanés, requerido por EE.UU. y que había sido investigado por el asesinado fiscal Marcelo Pecci. En su decisión, el Tribu...
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Mayo 17, 2022
El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, confirmó la extradición del empresario de origen brasileño – libanés Kassem Mohamad Hijazi requerido por el Tribunal Distrital ...
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Mayo 16, 2022
Según el diario colombiano El Tiempo, los investigadores manejan al menos tres hipótesis sobre el crimen del fiscal Marcelo Pecci.
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Mayo 11, 2022
Politica
A pedido de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros 6 procesa...
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Mayo 05, 2022
En la sesión de la Cámara de la Senadores de hoy, el legislador colorado Enrique Riera Escudero denunció ante el pleno un presunto negociado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a favor del ciudadano de origen libanés K...
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Abril 21, 2022
Nacionales
El juez Humberto Otazú dispuso el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, relacionados con Kassem Hijazi, acusados de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.
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Febrero 25, 2022
Nacionales
Un interés en la ruta del negocio ilegal, lavado de dinero, contrabando que ni en sus 7 años de agente fiscal despertó en el precandidato oficialista, vicepresidente Hugo Velázquez, que comenzó arduas convocatorias siguiendo las denuncias verbales que ...
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Febrero 08, 2022
El juez de Garantías José Agustín Delmás dictó el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, relacionados con Kassem Hijazi, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Los mismos ...
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Enero 14, 2022
Nacionales
La Cámara de Apelación integrada por los jueces Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias ratificó el rechazo del incidente de nulidad de actuaciones del juez José Delmás, quien ordenó la detención con fines de extradición de Kassem Mohamad Hija...
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Octubre 17, 2021
Judiciales
El viejo esquema de hacer pasar gato por liebre o tóner por celular, permitiendo evadir millones, sigue vigente. Ni el FBI ni el Gafilat pueden contra la corrupción en Paraguay.
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Agosto 28, 2021
El Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP) insta a las instituciones públicas a ejercer un estricto control sobre el ejercicio de la profesión, asegura que el detenido por lavado de dinero y evasión no es socio de la entidad y solicita a l...
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Agosto 27, 2021
Nacionales
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que los paraguayos sancionados por Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi, Liz Paola Doldán y otros implicados, también fueron penados por el Fisco tras detectarse declaración ...
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Agosto 27, 2021
Nacionales
La detención del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este desnudó décadas de impunidad en torno al lavado de dinero en la Triple Frontera. Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg, pues decenas de otros quedaron i...
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Agosto 27, 2021
La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Zulma Gómez, manifestó que es necesario difundir la lista de los políticos vinculados al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, sancionado por los Estados Unidos junto a otras dos pe...
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Agosto 26, 2021
Politica
Entre el 2008 y 2009, en Aduanas de Paraguay se aumentó y formalizó el sistema de sobornos.
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Agosto 26, 2021
Todo un esquema judicial encubría a Kassem Hijazi, detenido en Ciudad del Este. El exfiscal y actual vicepresidente Hugo Velázquez acusó a la justicia de blanquear a dicho ciudadano brasileño-libanés. El exfiscal Eduardo Cazenave dijo que tenía instruc...
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Agosto 26, 2021
Nacionales
Hasta que se recibió el requerimiento de un Tribunal norteamericano, las autoridades paraguayas parecían no estar enteradas de que el brasileño libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán operaban presuntamente...
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Agosto 26, 2021
Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron importantes movimientos comerciales en la zona de la Triple Frontera. Los...
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Agosto 25, 2021
El gobierno norteamericano sancionó por corrupción a dos paraguayos y un brasileño, bloqueando sus propiedades y de cinco empresas que operaban en lavado de activos.
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Agosto 25, 2021
Politica
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que existen vínculos entre Kassem Hijazi y Liz Paola Doldán. Estados Unidos sancionó a ambos empresarios por ser parte de un esquema de corrupción.
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Agosto 25, 2021
Nacionales
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. impuso sanciones a personas y empresas bajo la acusación de participar en esquemas de megalavado de dinero. El informe también da cuenta de la participación del director de Aduanas del Gobierno Lugo en esos hech...
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Agosto 25, 2021
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. impuso sanciones a personas y empresas bajo la acusación de participar en esquemas de megalavado de dinero. El informe también da cuenta de la participación del director de Aduanas del Gobierno Lugo en esos hech...
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Agosto 25, 2021
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que existen vínculos entre Kassem Mohamad Hijazi y la empresaria Liz Paola Doldán, quien recibió una sanción de Estados Unidos por ser parte de un esquema de corrupción.
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Agosto 25, 2021
Nacionales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en un listado especial de ciudadanos y de personas bloqueadas a cinco empresas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Hijazi y a dos ciudad...
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Agosto 25, 2021
Nacionales
Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales de...
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Agosto 25, 2021
“En 2008-09, el entonces director general de Aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los ...
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Agosto 25, 2021
El Gobierno de los Estados Unidos sancionó a una empresaria que se dedica a la venta de electrónica en la frontera, por ser parte de un esquema de corrupción que fomenta la proliferación del crimen organizado. La mujer se mostró sorprendida por la deci...
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Agosto 25, 2021
Nacionales
Los acusados por el gobierno del país del Norte adquirían celulares de alta gama y los ingresaban luego al Paraguay, con mismo volumen y peso, pero con una carga imponible “notoriamente menor”, dijo el ministro Anticorrupción. Los ciudadanos paraguay...
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Agosto 25, 2021
Nacionales
  DETENIDO. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparotoso operativo. EN LA MIRA. El detenido ayer y otras dos personas fu...
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Agosto 25, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado.
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Agosto 25, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 25, 2021
En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos paraguayos y a 5 entidades por sus roles en la corrupción en nuestro país. Los ciudadanos mencionados son: Kassem Mohamad Hijazi, Khal...
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Agosto 25, 2021
El Gobierno de los Estados Unidos anunció que aplicará sanciones al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y a los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, tras ser incluidos en la “lista negra” por corrupción y lavado de dinero....
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Agosto 25, 2021
Nacionales
Desde la embajada norteamericana señalan que las acciones demuestran los continuos esfuerzos para imponer consecuencias a los actores corruptos y proteger el sistema financiero.
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Agosto 25, 2021
ASUNCIÓN. “Hoy, Estados Unidos sancionó a tres paraguayos: Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González, por su participación en
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Agosto 25, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
El Departamento del Tesoro de EEUU ident...
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Agosto 24, 2021
El fiscal Marcelo Pecci manifestó que la captura de Kassen Mohamad Hijazi se dio tras dos años de investigación previa y por solicitud de extradición de los Estados Unidos, la cual se iniciará en el transcurso de los días.
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Agosto 24, 2021
Nacionales
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas que estarían ligadas a una red de lavado de dinero y que además tendrían participación en hechos de corrupción en Paraguay.
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Agosto 24, 2021
Nacionales
La información fue dada a conocer por la embajada norteamericana ante nuestro país. Los sancionados son Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán González.
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Agosto 24, 2021
Nacionales
Washington, 24 ago (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en ...
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Agosto 24, 2021
Las personas sancionadas por participación en hechos de corrupción son: Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González. Así también, el país norteamericano sancionó a 5 entidades relacionadas a esquemas de corrupción.
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Agosto 24, 2021
Negocios
Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
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Agosto 24, 2021
Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 24, 2021
WASHINGTON. Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 24, 2021
Internacionales
Luego de la detención del brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, requerido por la Justicia de Estados Unidos, hoy en Ciudad del Este, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra el detenido y dos ciudadanos paraguayos a los que vi...
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Agosto 24, 2021
Nacionales
Facsímil. España informática S.A. fue nº 1 en el ranking de importadores a nivel nacional en el año 2017. Hoy eso es historia.
El conocido comerciante esteño Khalil Ahmad Hijazi, dueño de la empresa importadora España Informática S.A. se quejó vehem...
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Marzo 12, 2021
Nacionales
Los principales cómplices de las supuestas multimillonarias evasiones impositivas son los funcionarios de Aduanas que, en lugar de recaudar para el fisco, se confabulan con los importadores y coimean para sí y para la “corona”. Los datos indican que, a...
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Agosto 08, 2019
España Informática SA, dedicada a la importación de artículos electrónicos es una de las empresas que mayor movimiento comercial registró en los últimos años en Ciudad del Este, sin embargo, pese a las serias sospechas sobre millonaria evasión de impue...
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Agosto 07, 2019
Unas 70 familias de Guahory (Caaguazú) serán trasladadas el próximo martes a unos 40 kilómetros de la colonia, en una propiedad de 1.500 hectáreas, que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) comprará.
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Diciembre 16, 2016
El conflicto en torno a las tierras de Guahory (Caaguazú) aparentemente está llegando a su fin, tras la aceptación por parte de los campesinos de que se los reubique en una propiedad de Yhú, del mismo departamento. Estos compatriotas habían sido desalo...
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Diciembre 15, 2016
Negocios