El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en agosto del 2021. El Departamento de Estado aplicó las sanciones “por su participación en hechos de corrupción en Paraguay, así como a cinco entidades asociadas que están vinculadas con sus maniobras ilícitas”. […]
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en agosto del 2021. El Departamento de Estado aplicó las sanciones “por su participación en hechos de corrupción en Paraguay, así como a cinco entidades asociadas que están vinculadas con sus maniobras ilícitas”.
En Paraguay, Hijazi se encuentra imputado por Contrabando, Evasión de Impuestos, y Producción de Documentos no Auténticos, mientras se aguarda la realización de la Audiencia Preliminar. La sanción fue anunciada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 24 de agosto de 2021.
“Estas designaciones adoptadas conforme al programa de sanciones Magnitsky Global confirman que hemos asumido el compromiso de combatir la corrupción y promover que rindan cuentas los funcionarios cuyo accionar debilita a las instituciones gubernamentales”, expresó la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki.
“El Departamento del Tesoro utiliza las facultades con las que cuenta para impedir que actores ilícitos y sus sociedades pantalla abusen del sistema financiero internacional en perjuicio de personas en todo el mundo que sí cumplen las normas”, refiere el documento.
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