Abogados que representan a Enrique Alfredo Fleitas, hijo biológico del extinto dictador Alfredo Stroessner, solicitan una medida cautelar de prohibición de innovar, anotación de litis y prohibición de contratar sobre el Shopping de Este, debido a que ...
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Abogados que representan a Enrique Alfredo Fleitas, hijo biológico del extinto dictador Alfredo Stroessner, solicitan una medida cautelar de prohibición de innovar, anotación de litis y prohibición de contratar sobre el Shopping de Este,...
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores ...
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Emilio Fuster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, dijo que su organismo no tiene la capa...
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La parcialidad manifiesta de la fiscal general a favor del expresidente es indiscutible. Las causas vinculadas a Horacio Cartes no encuentran diligencia y la impunidad de sus protagonistas está casi garantizada. Hasta EE.UU sancionó a Horacio Cartes y ...
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Otro caso que ejemplifica y demuestra el mal desempeño en sus funciones de Sandra Quiñónez es el sobreseimiento definitivo que solicitó para Liz Paola Doldán, denunciada por evasión, lavado de dinero y organización criminal. EE.UU sancionó a la empresa...
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El brasileño de origen libanés fue extraditado este viernes por el Gobierno de Paraguay a Estados Unidos, donde es requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero. En medio de una fuerte custodia policial y militar, Kassem Mohamad Hijazi partió en u...
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Eduardo Cazenave, el abogado defensor de Kassem Mohamad Hijazi, manifestó que la extradición de su cliente a los Estados Unidos será al mediodía de este viernes, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez. El ciudadano brasileño de origen libané...
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El ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la Justicia de Estados Unidos bajo los cargos de presunto lavado de dinero, será extraditado a ese país el viernes.
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ASUNCIÓN.- La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la
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Capturado. Kassem Mohamad Hijazi fue detenido en un operativo realizado en Paraguay. Foto: Archivo La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la Justicia estadou...
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La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano de origen libanés requerido por la Justicia estadounidense por lavado de dinero. En una decisión con fecha 16 de junio y difundida este lunes, la Sala Constitucion...
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La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la Justicia estadounidense bajo cargos de presunto lavado de dinero.
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Un tribunal de apelación de Paraguay ratificó este lunes la orden de extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un brasileño de origen libanés, requerido por EE.UU. y que había sido investigado por el asesinado fiscal Marcelo Pecci. En su decisión, el Tribu...
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A pedido de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros 6 procesa...
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La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán.
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La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para la empresaria Liz Paola Doldán que en principio fue imputada por lav...
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Un interés en la ruta del negocio ilegal, lavado de dinero, contrabando que ni en sus 7 años de agente fiscal despertó en el precandidato oficialista, vicepresidente Hugo Velázquez, que comenzó arduas convocatorias siguiendo las denuncias verbales que ...
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Ahora será la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien deberá decidir si se ratifica en la acusación y pedido de juicio oral o se confirma la salida procesal solicitada por la defensa.
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El Juzgado de Garantías se opuso, por segunda vez, a la suspensión condicional del procedimiento para los acusados en el caso conocido como megaevasión con celulares de alta gama. Una de las procesadas es la empresaria Liz Paola Doldán, sancionada por ...
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El juez penal de garantías José Agustín Delmás dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo presentado por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a favor de seis procesados por el caso megaevasión con celulares de alta gama...
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Algunas de las apreciaciones del "Chila": "Las renovaciones se han hecho tan mal. El problema nace desde la salida de Gerardo Martino a esta parte. El error de que con Martino se jugó un sistema argentino. Con Arce se quiso un sistema brasileño. Con Pe...
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Ser empresario en una zona turbulenta como Ciudad del Este y la Triple Frontera es una actividad sometida a sorpresivos cambios. Un día se puede ser la estrella de secciones de Sociales en los medios de comunicación, como al otro día aparecer en Polici...
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El Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP) insta a las instituciones públicas a ejercer un estricto control sobre el ejercicio de la profesión, asegura que el detenido por lavado de dinero y evasión no es socio de la entidad y solicita a l...
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En diciembre se cumple el plazo para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo definitivo en el sonado caso de megaevasión, nuevamente en boga a raíz de la decisión de los Estados Unidos de sancionar a la procesada Liz Paola Doldán, r...
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que los paraguayos sancionados por Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi, Liz Paola Doldán y otros implicados, también fueron penados por el Fisco tras detectarse declaración ...
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La detención del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este desnudó décadas de impunidad en torno al lavado de dinero en la Triple Frontera. Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg, pues decenas de otros quedaron i...
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El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, anunció que intervendrá ante la información del Departamento del Tesoro de EE.UU. de que Kassem Hijazi, detenido con fines de extradición, dirigía en Ciudad del Este una red ...
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Kassem Hijazi, Khalil Hijazi y Liz Paola Doldán, operaban en Ciudad del Este ante la inacción de la Fiscalía y la SET. Si no fuera por el gobierno norteamericano, seguirían actuando impunemente.
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Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró c...
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Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay por unos US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró...
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Todo un esquema judicial encubría a Kassem Hijazi, detenido en Ciudad del Este. El exfiscal y actual vicepresidente Hugo Velázquez acusó a la justicia de blanquear a dicho ciudadano brasileño-libanés. El exfiscal Eduardo Cazenave dijo que tenía instruc...
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Hasta que se recibió el requerimiento de un Tribunal norteamericano, las autoridades paraguayas parecían no estar enteradas de que el brasileño libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán operaban presuntamente...
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Hablamos con el fiscal Francisco Cabrera sobre el sobreseimiento para siete imputados por evasión de impuestos y asociación criminal, entre los cuales se encontraba Liz Paola Doldán, local de electrónicos de Ciudad del Este, sancionada por los Estados ...
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El fiscal Francisco Cabrera argumentó que pidió el sobreseimiento de Liz Paola Doldán, presidenta de Mobile Zone, sancionada por EE.UU por lavado de dinero y asociación criminal, porque en ese momento de la investigación no había indicios suficientes q...
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Óscar Orué, viceministro de Tributación, manifestó que existió contrabando en el caso que vincula a Liz Paola Doldán, acusada como el supuesto cerebro de un esquema de evasión al Fisco.
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Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron importantes movimientos comerciales en la zona de la Triple Frontera. Los...
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El fiscal Francisco Cabrera dijo que desde el sobreseimiento de la empresaria Liz Paola Doldán, no hay pruebas para sostener una acusación por los supuestos hechos de lavado de dinero, contrabando y asociación criminal. La misma fue sancionada por EEUU...
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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que existen vínculos entre Kassem Hijazi y Liz Paola Doldán. Estados Unidos sancionó a ambos empresarios por ser parte de un esquema de corrupción.
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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que existen vínculos entre Kassem Mohamad Hijazi y la empresaria Liz Paola Doldán, quien recibió una sanción de Estados Unidos por ser parte de un esquema de corrupción.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en un listado especial de ciudadanos y de personas bloqueadas a cinco empresas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Hijazi y a dos ciudad...
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Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales de...
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El fiscal Francisco Cabrera dijo que desde el sobreseimiento de la empresaria Liz Paola Doldán, no hay pruebas para sostener una acusación por los supuestos hechos de lavado de dinero, contrabando y asociación criminal. La misma fue sancionada por EEUU...
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El Gobierno de los Estados Unidos sancionó a una empresaria que se dedica a la venta de electrónica en la frontera, por ser parte de un esquema de corrupción que fomenta la proliferación del crimen organizado. La mujer se mostró sorprendida por la deci...
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  DETENIDO. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparotoso operativo. EN LA MIRA. El detenido ayer y otras dos personas fu...
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Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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El Gobierno de los Estados Unidos anunció que aplicará sanciones al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y a los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, tras ser incluidos en la “lista negra” por corrupción y lavado de dinero....
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Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
El Departamento del Tesoro de EEUU ident...
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El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán manifestó este martes que Kassem Mohamad Hijazi no tenía orden de detención por la Justicia paraguaya.
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Estados Unidos sancionó este martes a tres personas que estarían ligadas a una red de lavado de dinero y que además tendrían participación en hechos de corrupción en Paraguay.
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Washington, 24 ago (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en ...
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Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
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Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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WASHINGTON. Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Luego de la detención del brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, requerido por la Justicia de Estados Unidos, hoy en Ciudad del Este, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra el detenido y dos ciudadanos paraguayos a los que vi...
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De un plan único e innovador disfrutarán los usuarios que quieran vivir una experiencia Smart Home en las instalaciones de la tienda Mobile Zone, ubicada en Jebai Center de Ciudad del Este. La casa inteligente está equipada con el sistema Sonoff.
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La suspensión condicional del procedimiento requerida por la Fiscalía para varios de los procesados por megaevasión con celulares sería irregular. La petición ya cuenta con trámite de oposición de parte del juzgado y ahora está en estudio en la Fiscalí...
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La comerciante Liz Paola Doldán dueña de Mobile Zone (MZ) Internacional estaría “invirtiendo” 1,5 millones de dólares en la nueva sede de su firma en el centro de Ciudad del Este. La misma está procesada por contrabando y lavado de dinero. Esto lo hace...
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La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, solicitó la semana pasada la prórroga extraordinaria en el caso de Liz Paola Doldán y otras 14 personas sospechosas de contrabando y evasión impositiva en Ciudad del Este. La causa se ...
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Uno de los procesados por el operativo Llamada, que desbarató una presunta red de contrabando de celulares en Ciudad del Este, se fugó este lunes del Palacio de Justicia de Asunción.
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Los principales cómplices de las supuestas multimillonarias evasiones impositivas son los funcionarios de Aduanas que, en lugar de recaudar para el fisco, se confabulan con los importadores y coimean para sí y para la “corona”. Los datos indican que, a...
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Fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron ayer a quince personas por el caso de supuesto megacontrabando de celulares en Ciudad del Este, donde aparece como principal implicada Liz Paola Doldán González. Se ordenaron detenciones y hay ...
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La Fiscalía ordenó la captura de Liz Paola Doldán, sindicada como el "cerebro" de un esquema de contrabando de celulares en Ciudad del Este. La mujer fue imputada junto a otras 14 personas. Para todos se pidió la prisión preventiva.
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Liz Paola Doldán, investigada por presunto contrabando millonario y evasión impositiva por el Ministerio Público, negó los hechos irregulares adjudicados a su empresa Mobile Zone de Ciudad del Este.
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La firma Mobile Zone (Mobail Zoun), fue allanada la semana pasada por la Unidad de Delitos Económicos, por supuestamente evadir impuestos por más de US$ 678 millones, en un esquema montado para importar celulares y hacerlos pasar como productos de much...
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Liz Paola Doldán de la firma Mobile Zone Intenacional S.R.L., remitió una nota al portal AHORA CDE para aclarar en relación a publicaciones involucrando a la firma mencionada y otra denominada Figo S.A. Abajo el texto completo de la misiva: De mi mayor...
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