El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, montó una gigantesca organización delictiva desde Ciudad del Este que incluyen varios ilícitos como el contrabando de cargamentos de productos electrónicos y la evasión de impuestos, según el Ministerio Público. Utilizando documentos falsos, el mismo evadió al Fisco más de US$ 52 millones, según la carpeta fiscal. […]
El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, montó una gigantesca organización delictiva desde Ciudad del Este que incluyen varios ilícitos como el contrabando de cargamentos de productos electrónicos y la evasión de impuestos, según el Ministerio Público.
Utilizando documentos falsos, el mismo evadió al Fisco más de US$ 52 millones, según la carpeta fiscal. Actualmente, cuenta con arresto domiciliario y tiene prohibido abandonar el país, según una disposición judicial. Tras rechazarse una acción dilatoria planteada por la defensa, el procesado se acerca al Juicio Oral y Público.
De acuerdo con la imputación presentada por la agente fiscal María Estefanía González el 30 de diciembre del 2021, Hijazi, través de su firma España Informática S.A., y en forma coordinada con sus socios comerciales y despachantes, habrían presentado facturas adulteradas a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para realizar los procesos de despachos aduaneros de mercaderías importadas.
Otras de las empresas utilizadas por el empresario de origen libanés son Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A. y Mundo Informático Paraguay S.A., entre otras. “Todos los datos y elementos recabados, nos permiten inferir que contamos con suficientes elementos de sospecha sobre la existencia de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos”, afirmó la fiscala González.
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