Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, detenido el martes (24) en Ciudad del Este, es trasladado a Asunción por personal de la Senad, en una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya. identificó a los tres paraguayos sancionados como Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo. a una controlada por Mohamed Mohamad Hijazi, España Informática S.A. explicó en su nota que Kassem Mohamed Hijazi lleva trabajando como despachante en Paraguay desde al menos 2017 y que es el presunto jefe de una organización de lavado de dinero basada en Ciudad del Este.
Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, detenido el martes (24) en Ciudad del Este, es trasladado a Asunción por personal de la Senad, en una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya.
El mismo manejaba una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros crímenes.
Washington, 24 ago (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a los tres paraguayos sancionados como Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo.
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