La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos de corrupción en Paraguay. Según el organismo de control Estadounidense, el sancionado utiliza la misma red operacional en […]
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos de corrupción en Paraguay.
Según el organismo de control Estadounidense, el sancionado utiliza la misma red operacional en la Triple Frontera que el extraditado Kassem Mohamad Hijazi, quien afronta cargos por lavado de activos y narcotráfico.
La OFAC afirma que las acciones conjuntas de Khalil Ahmad y Kassem Mohamad “amenazan el Estado de Derecho, debilita las economías y frena el crecimiento económico, socava las instituciones democráticas, perpetúa los conflictos, priva a civiles inocentes de sus derechos humanos fundamentales, y mantiene un nexo intrínseco con el lavado de dinero y la falta de transparencia financiera”.
Kassem Mohamad Hijazi fue detenido el 24 de agosto de 2021 en el microcentro de Ciudad del Este, en un operativo realizado entre la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público, encabezado por el entonces fiscal Marcelo Pecci.
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