Departamento del Tesoro vincula las operaciones de Khalil Ahmad Hijazi con extraditado por narcolavado – Diario TNPRESS

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos de corrupción en Paraguay. Según el informe del Departamento de Estado de EE.UU., Kassem Mohamad Hijazi utilizaba sociedades de importación y exportación, como España Informática S.A., —firma que pertenece a Khalil Ahmad Hijazi— para importar mercaderías de Estados Unidos a través de puertos de ingreso en Paraguay y comercializarla en el país. La OFAC sostiene que Kassem Mohamad Hijazi y Khalil Ahmad Hijazi utilizaban la firma España Informática S.A. ...[Leer más]