La Nación / EEUU menciona a Aduanas de la época Lugo en esquema de lavado

Los tres mencionados están impli­cados en negocios ilícitos en la Triple Frontera donde conver­gen Argentina, Brasil y Paraguay.Las empresas vinculadas a estas personas: España Informática SA, Mobile Zone, Emprendi­mientos Inmobiliarios Misio­nes SA, Apolo Informática SA y Mundo Informático Paraguay SA, que también fueron señala­das por el Tesoro norteameri­cano debido a que eran el brazo operativo para lavar activos que se extienden hasta Estados Uni­dos, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China.Liz Paola Doldán Gonzá­lez (Doldan) es identificada como intermediaria que trabaja con envíos desde los Estados Unidos como aso­ciada a Kassem, ciudadano brasileño de origen libanés que cayó el martes en un ope­rativo de la Senad y el Minis­terio Público a cargo del fis­cal Marcelo Pecci. ...[Leer más]