Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales detuvieron ayer a Kassen Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés radicado en Ciudad del Este, el mismo día en que el Gobierno de los Estados Unidos sanciona a éste y otras dos personas, Khalil Ahmad Hijazi (también de origen libanés) y Liz Paola Doldán (paraguaya), por ser “parte de una esquema de corrupción en el Paraguay, que fomenta la proliferación del crimen organizado”.
Kassen Hijazi, objetivo de EEUU, fue detenido en un operativo realizado en el microcentro de CDE, entre las avenidas Boquerón y Abay.
Las informaciones reveladas indican que el detenido y la paraguaya mantienen “fuertes lazos” con políticos, policías, fiscales, aduaneros y dueños de compañías de cambio de dinero en ciudad, que le proporcionan protección y poder económico para operar en la Triple Frontera.
El juez José Agustín Delmás firmó el operativo en cumplimiento de un pedido realizado por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, por los cargos de “encubrimiento de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional”.
El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, agentes especiales de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senad, con el apoyo de la Secretaría Antidrogas del Gobierno de los Estados Unidos.
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