El ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, será extraditado mañana a los Estados Unidos donde es requerido por delitos relacionados al lavado de activos, específicamente es requerido por un juzgado de Nueva York. El 30 de mayo pasado, el mencionado abogado había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el fallo de […]
El ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, será extraditado mañana a los Estados Unidos donde es requerido por delitos relacionados al lavado de activos, específicamente es requerido por un juzgado de Nueva York.
El 30 de mayo pasado, el mencionado abogado había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el fallo de la extradición, ya habiendo dos sentencias de extradición, su cliente aún no prestó su declaración y se encuentra actualmente en un estado de indefensión.
Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su papel de despachante, Kassem utilizaba empresas de importación y exportación, como España Informática SA (España), de la cual Khalil Ahmad Hijazi (Khalil) es el presidente, para importar mercancías de Estados Unidos a través de puertos de entrada en Paraguay y vender en el país, cuyas ganancias luego traslada a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este a Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otras localidades.
La red de empresas supuestamente de fachada y las relaciones comerciales de Kassem le permitían aparentemente mover las ganancias ilícitas por todo el mundo con facilidad, y su red se extiende hasta Estados Unidos, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China, según el Departamento del Tesoro norteamericano.
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