Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales detuvieron ayer a Kassen Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés radicado en Ciudad del Este, el mismo día en que el Gobierno de los Estados Unidos sanciona a éste y otras dos personas, Khalil Ahmad Hijazi (también de origen libanés) y Liz Paola Doldán (paraguaya), por ser “parte de una esquema de corrupción en el Paraguay, que...
Las informaciones reveladas indican que el detenido y la paraguaya mantienen “fuertes lazos” con políticos, policías, fiscales, aduaneros y dueños de compañías de cambio de dinero en ciudad, que le proporcionan protección y poder económico para operar en la Triple Frontera. El juez José Agustín Delmás firmó el operativo en cumplimiento de un pedido realizado por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, por los cargos de “encubrimiento de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional”. El...
detenido. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparotoso operativo. En la mira. El detenido ayer y otras dos personas fueron sancionadas por el Tesoro de los EEUU.Fiscalía pidió sobreseimiento de DoldánLiz Paola Doldán, una de las mencionadas en el escrito, ya estuvo procesada en el año 2019 como supuesto cerebro del esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678 (desde el 2014 hasta mayo de 2019) en la compra de teléfonos celulares de alta gama, fue imputada ayer junto a otras 14 personas. Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz solicitaron la...
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