El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú rechazó el sobreseimiento definitivo que pidió la fiscal María Estefanía González a favor de Ibrahim Khalil Hijazi Colman, quien está imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que le imprimió trámite de oposición y derivó el expediente a la fiscalía General del Estado a […]
El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú rechazó el sobreseimiento definitivo que pidió la fiscal María Estefanía González a favor de Ibrahim Khalil Hijazi Colman, quien está imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que le imprimió trámite de oposición y derivó el expediente a la fiscalía General del Estado a fin de que acuse o ratifique el requerimiento planteado por la fiscal inferior.
“Si bien se solicita el sobreseimiento definitivo a favor de Ibrahim Khalil Hijazi Colmán, en base a informes de informes de bancos, registros, financieras, surge a fojas 553 y sigs. de la carpeta fiscal un informe remitido por FIC S.A. de FINANZAS donde en el punto 6 de referencias (persona contacto) figura el nombre del imputado ante la cuenta del titular Khalil Ahmad Hijazi. Asimismo, no se visualiza el informe de la Abogacía del Tesoro tanto en la carpeta fiscal como en los anexos, por lo que resulta contradictorio que el mismo requerimiento se mencione: “si bien no existe certeza sobre...
Ibrahim Khalil Hijazi Colmán, está imputado junto con Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Laila Khalil Hijazi Fernández, Víctor Javier Espínoza Ríos y de Juan Carlos Sorazabal.
Según la investigación, los mismos habían evadido impuestos por 52 millones de dólares.
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