Empleando maniobras al más puro estilo delincuencial, el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi logró evadir impuestos por más de US$ 52 millones, según la imputación realizada por el Ministerio Público. El mismo, a través de su firma España Informática S.A., y en forma coordinada con sus socios y despachantes, habrían presentado facturas adulteradas […]
Empleando maniobras al más puro estilo delincuencial, el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi logró evadir impuestos por más de US$ 52 millones, según la imputación realizada por el Ministerio Público.
El mismo, a través de su firma España Informática S.A., y en forma coordinada con sus socios y despachantes, habrían presentado facturas adulteradas a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para realizar los procesos de despachos aduaneros de mercaderías importadas.
Según los antecedentes, Hijazi fue imputado el 30 de diciembre del 2021 por la fiscala María Estefanía González por los hechos punibles de Contrabando, Evasión de Impuestos, y Producción de Documentos no Auténticos, en Ciudad del Este.
En las facturas presentadas, supuestamente expedidas por firmas extranjeras, se habrían consignado montos inferiores a los realmente pagados por las mercaderías. “Mediante tales acciones se habrían despachado mercaderías por aproximadamente US$ 79.948.648,32, cuyo supuesto valor real sería de aproximadamente US$ 132.271.212,02, con lo que existiría una diferencia total de US$ 52.516.091,30, en declaraciones falsas de la base imponible”, refiere la imputación.
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