Tribunal confirma al juez Otazú y Khalil Ahmad Hijazi se acerca a Juicio Oral por evasión de US$ 52 millones – Diario TNPRESS

EMPRESARIO DIRIGE ESQUEMA DELINCUENCIAL QUE PROMOVIÓ UNA ESANDALOSA EVASIÓN AL FISCO DE PARAGUAY, USANDO DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS. Según los antecedentes, Hijazi fue imputado el 30 de diciembre del 2021 por la fiscala María Estefanía González por los hechos punibles de Contrabando, Evasión de Impuestos, y Producción de Documentos no Auténticos, en Ciudad del Este. y Mundo Informático Paraguay S.A., debido a que las mismas operaban en el mismo esquema en la Triple Frontera utilizado por el extraditado Kassem Mohamad Hijazi, quien actualmente afronta cargos por lavado de activos y narcotráfico en Nueva York. ...[Leer más]


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