Además de la firma España Informática S.A., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otras tres empresas pertenecientes al empresario de origen libanés, Khalil Ahmad Hijazi. La OFAC aplicó estas sanciones debido a que las mismas operaban en el […]
La OFAC aplicó estas sanciones debido a que las mismas operaban en el mismo esquema en la Triple Frontera que la utilizada por el extraditado Kassem Mohamad Hijazi, quien afronta cargos en Nueva York por lavado de activos y narcotráfico.
Entre las firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro se encuentran Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A., Mundo Informático Paraguay S.A. y España Informática S.A., que según el propio informe, es la principal en el esquema de operaciones financieras ilícitas y hechos de corrupción en Paraguay. Estas empresas se encuentran bajo la propiedad o el control del empresario de origen libanés.
Khalil Ahmad Hijazi fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 del Gobierno de los Estados Unidos, conocida como Ley Magnitsky, por su carácter de “persona extranjera que ha brindado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico sustanciales, o bienes o servicios, a Kassem Mohamad Hijazi o en apoyo de este”.
Kassem Mohamad Hijazi fue detenido el 24 de agosto de 2021 en el microcentro de Ciudad del Este, en un operativo realizado entre la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público, encabezado por el entonces fiscal Marcelo Pecci.
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