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La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. El caso reav...
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Diciembre 11, 2024
Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas de...
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Diciembre 05, 2024
El Tribunal de Apelación Especializado confirmó la resolución del juez Humberto Otazú, por la cual se opuso a la desestimación de la denuncia por presunto lavado de dinero, que investiga un supuesto esquema del narco Luis Carlos Da Rocha, a través de t...
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Agosto 21, 2023
El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos confirmó el proveído por el cual se remite el requerimiento conclusivo nuevamente al Fiscal del caso, Juan Ledesma, sobre la causa Gregorio Espinoza Herrera y otros s/ Lavado de D...
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Agosto 21, 2023
Sin realizar diligencias básicas en una investigación, el fiscal Juan Ledesma había solicitado a la justicia desestimar un caso de presunto lavado de dinero del narco Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, a través de presuntos testaferros.
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Abril 14, 2023
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) anunció mediante la resolución 48/2022 que, luego del análisis de las documentaciones presentadas por los oferentes para la concesión de la explotación del juego de azar de apuestas deportivas, la ...
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Noviembre 29, 2022
El Fiscal Adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, argumentando que, en fecha 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Ca...
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Noviembre 17, 2022
Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ...
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Febrero 25, 2021
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 201...
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Febrero 24, 2021
La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado todo tipo de disputas dentro de l...
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Febrero 17, 2021
SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM...
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Febrero 09, 2021
Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que...
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Febrero 08, 2021
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y sus vínculos con el crimen org...
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Febrero 03, 2021
El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apues...
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Febrero 02, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
El Ministerio de Salud ya cuenta con un protocolo para la distribución de las vacunas inmunizadoras contra el Covid-19, que llegarían en la quincena de febrero. Avei, puso en marcha un sistema informático para el agendamiento ‘onlâi’ y la observación d...
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Enero 29, 2021
El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total...
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Enero 29, 2021
FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal.
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Enero 28, 2021
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En el marco del juicio oral y público a 18 acusados de invasores, una comitiva fiscal-judicial se constituyó ayer martes en la propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el km 29,5 Monday, Minga Guazú, Luis Trinidad, fiscal de la causa, dijo a La Nación qu...
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Enero 28, 2021
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financierasobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.
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Enero 28, 2021
Un comisario fue elogiado y su caso viralizado por pobladores de la zona de la comisaría 2º de Caaguazú, ya que demuestra su amor hacía los animales, recogiéndolos, cuidándolos, pagando sus tratamientos médicos, muchos de ellos terminaron siendo adopta...
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Enero 27, 2021
Periodista cuenta la forma en que Marco Trovato encendió las alarmas de la Seprelad.
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Enero 27, 2021
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Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos
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Enero 27, 2021
Nacionales
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. El informe de carácter confidencial generad...
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Enero 27, 2021
ASUNCIÓN. El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en
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Enero 27, 2021
La Contraloría General de la República (CGR) se opuso férreamente y cuestionó la Resolución Nº 60/2017 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) que concede la explotación de apuestas deportivas a la firma Daruma SAM S.A (aposta.La). A tra...
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Diciembre 18, 2020
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó ayer en contra de la polémica adjudicación de diciembre pasado del negocio de las apuestas deportivas a la firma Daruma SAM, que al parecer está ligada a políticos cartistas. Además, se pide a la C...
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Febrero 17, 2018
Negocios
Una de las oferentes de la licitación de Conajzar sobre apuestas deportivas, Yem SA, accionó ante la Justicia para dejar sin efecto la adjudicación a Daruma (Apostala) y al mismo tiempo, buscando igualdad de competencia.
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Diciembre 20, 2017
Negocios
Una empresa muy vinculada al entorno del presidente Horacio Cartes explotará por cinco años, y de manera exclusiva, las apuestas deportivas. Conajzar adjudicó el multimillonario negocio, de más de US$ 2 millones mensuales, a Daruma Sam SA, se informó a...
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Diciembre 15, 2017
Negocios