Etiqueta
Noticias relacionadas con gregorio espinoza herrera.
Más contexto alrededor de gregorio espinoza herrera.
La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. Posteriormen...
APOSTA.LA, ESTARÍA OPERANDO EN NEGRO En 2021, un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) vinculó a dicha empresa con esquemas de narcotráfico y lavado de dinero. En el informe de la Seprelad consta además que las...
El recurso de reposición y apelación en subsidio fue interpuesto por el abogado Marcio Battilana contra la providencia del 1 de agosto de 2023, dictada por el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, que resolvió “Atento al reque...
El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos confirmó el proveído por el cual se remite el requerimiento conclusivo nuevamente al Fiscal del caso, Juan Ledesma, sobre la causa Gregorio Espinoza Herrera y otros s/ Lavado de D...
Ledesma había concluido que Carlos Espinoza Vega, Gregorio Espinoza Herrera, Christian Ariel Doldán, Carlos Manuel Lugo y Arnaldo Javier Gauto, tenían la capacidad económica para adquirir acciones de la firma Daruma SAM SA (ApostaLa), en marzo de 2016....
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) anunció mediante la resolución 48/2022 que, luego del análisis de las documentaciones presentadas por los oferentes para la concesión de la explotación del juego de azar de apuestas deportivas, la ...
El Fiscal Adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, argumentando que, en fecha 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Ca...
1.000 millones, apostando sumas oscilantes entre G. 80 a G. El informe de 105 páginas remitido al Ministerio Público, de fecha 10 de diciembre del 2020, también adjunta la lista de los apostadores de la casa de apuestas aposta.LA, que ganaron sumas sup...
Share Tweet Share Share Email El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo...
Share Tweet Share Share Email La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado tod...
La citada empresa, creada en forma concomitante con Daruma SA y Daruma SAM SA, respondieron desde sus inicios a los intereses del conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, extraditado para cumplir una larga condena...
Share Tweet Share Share Email Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). CASINOS DE...
Share Tweet Share Share Email La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y ...
Share Tweet Share Share Email El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operac...
La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las firmas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo día) formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branc...
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. El círculo sería de unas 80 personas q...
Nacionales Hace 10 minutos Trovato defiende vínculo de su empresa con ‘emprendimiento’ narco La Seprelad reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay d...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.Por Jorge Torres RomeroEl informe de carácter confid...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
Nacionales Hace 10 minutos Trovato, Apostala y vinculos con narcos: "Es un tema que trasciende la pelota" El periodista de investigación del Grupo Nación, Jorge Torres Romero, paso a paso comentó cómo fue que el exdirigente deportivo, Marco Trovato, en...
Nacionales Hace 23 minutos Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos Luego que se hiciera público un informe de la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) donde habla de que Apostala te...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas que indicarían el vínculo de la empresa Apostala con el dinero sucio...
Investigaciones Hace 11 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculos con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincu...
Investigaciones Hace 2 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincula...
Share Tweet Share Share Email La Contraloría General de la República (CGR) se opuso férreamente y cuestionó la Resolución Nº 60/2017 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) que concede la explotación de apuestas deportivas a la firma Darum...
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó ayer en contra de la polémica adjudicación de diciembre pasado del negocio de las apuestas deportivas a la firma Daruma SAM, que al parecer está ligada a políticos cartistas. La Conajzar resolvió a...
Una de las oferentes de la licitación de Conajzar sobre apuestas deportivas, Yem SA, accionó ante la Justicia para dejar sin efecto la adjudicación a Daruma (Apostala) y al mismo tiempo, buscando igualdad de competencia. El abogado de Yem SA, Julio God...
Una empresa muy vinculada al entorno del presidente Horacio Cartes explotará por cinco años, y de manera exclusiva, las apuestas deportivas. Conajzar adjudicó el multimillonario negocio, de más de US$ 2 millones mensuales, a Daruma Sam SA, se informó a...
