La Nación / Apostala y sus vínculos con narcos, según reporte confidencial

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.Por Jorge Torres RomeroEl informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orí­genes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el nar­cotráfico y el lavado de dinero.Las empresas identificadas son Daruma SA y Daruma SAM SA (Apostala), ambas fueron crea­das el mismo día, el 6 de setiem­bre del 2013, según consta en el acta de la notaria pública Raquel Patricia Blasco Guillén, en la ciu­dad de Pedro Juan Caballero.Daruma SAM SA con RUC 80081331-6, cuyo nombre de fantasía es actualmente Apos­tala, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presi­dente; A Da Silva se le acusa de varios hechos que van del tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero.También conforme a los datos del sistema financiero el Banco Central del Paraguay recibió transacciones en el 2015 de empresas vinculadas a Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Blanca. Lo que hace sospechar a las autoridades de un presunto esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.Por todos los datos expuestos, los investigadores de la Sepre­lad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala, Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espi­noza Herrera no registran patrimonio suficiente que jus­tifique la adquisición de la firma Daruma SAM SA (Apostala) y que los mismos serían presta­nombres de los beneficiarios finales. ...[Leer más]