El Fiscal Adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, argumentando que, en fecha 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, adquirieron acciones de la empresa DARUMA SAM S.A. “Apostala”, creada paralelamente a la empresa […]
El Fiscal Adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, argumentando que, en fecha 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, adquirieron acciones de la empresa DARUMA SAM S.A. “Apostala”, creada paralelamente a la empresa DARUMA S.A. y vinculada a la mafia, pues la misma fue constituida por Alexandre Da Rocha Leite -hermano del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, Farid Yamil Georges -hermano del narcotraficante...
Debido a las conexiones de DARUMA SAM S.A. con organizaciones criminales, se maneja la hipótesis de que la misma fue creada como una empresa de fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y con el fin de ocultar los fondos utilizados para su constitución, las acciones fueron vendidas a los citados Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, quienes serían simples prestanombres de Alexandre Da Rocha, Farid Yamil Georges y Michael Youssef, quienes no disponen del patrimonio suficiente para la adquisición...
Otro hecho llamativo para el Fiscal Adjunto es que aparentemente se simulaban ganadores de los premios de las apuestas deportivas de DARUMA SAM S.A. “Apostala”, considerando que estas personas fueron beneficiadas en reiteradas ocasiones y no dispondrían del ingreso económico necesario para justificar las sumas apostadas, siendo este el mecanismo que habría empleado para encubrir el dinero proveniente de las actividades delictuosas.
Por otra parte, se presentaron ante el Juzgado Penal como defensores de la empresa DARUMA SAM S.A. y de Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, el abogado Ángel Santiago Martínez Seifart, hijo de Mónica María Seifart -renunció recientemente como miembro del Consejo de la Magistratura- y el abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la actual ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. María Carolina Llanes Ocampos, como puede observarse en la siguiente imagen:
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