Apostala: ¿Lavado de dinero y tráfico de influencias? - Informatepy.com

El Fiscal Adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, argumentando que, en fecha 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, adquirieron acciones de la empresa DARUMA SAM S.A. con organizaciones criminales, se maneja la hipótesis de que la misma fue creada como una empresa de fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y con el fin de ocultar los fondos utilizados para su constitución, las acciones fueron vendidas a los citados Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, quienes serían simples prestanombres de Alexandre Da Rocha, Farid Yamil Georges y Michael Youssef, quienes no disponen del patrimonio suficiente para la adquisición de estas acciones, cuyo monto del capital social se fijó en la suma de Gs. y de Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, el abogado Ángel Santiago Martínez Seifart, hijo de Mónica María Seifart -renunció recientemente como miembro del Consejo de la Magistratura- y el abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la actual ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. ...[Leer más]