La Nación / Informe de Seprelad: 80 apostadores ganaban en forma repetida

El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida.

El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida.Por Jorge Torres RomeroEntre los montos superiores a la suma de G. 500.000.000 se registran a los siguien­tes beneficiarios:El más ganador de todos es Miguel Ángel López Báez, quien se embolsó G. 2.389.299.250. Este no posee...

105 páginas.López Báez apostó G. 110.000.000 y cobró en efectivo en las ventanillas de Apostala G. 611.390.000, pero el cliente aclaró que las boletas no eran suyas, sino de otro cliente de nom­bre Marcos Aníbal Montiel Sánchez, quien dos días antes ya cobró en efectivo G. 370.269.000.Pero luego, al revisar los registros que tenía Sepre­lad, se encontró que Mon­tiel Sánchez el 1 de abril del 2019 cobró boletas de apues­tas por G. 201.280.000, el 4 abril del 2019 ganó G. 263.600.000, el 6 de abril del 2019 G. 83.150.000, el 8 de abril del 2019 G. 342.820.000, el 9 de abril del 2019 G....

y señala que la firma Apostala sería una fachada para lavar dinero de origen ilícito.El nombre de Miguel Ángel López luego de haber hecho este millonario cobro vuelve a aparecer como apostador el 2 de julio del 2020 para hacer una apuesta por G. 60.300.000. El 8 de julio del 2020 hace una nueva carga por valor de G. 50.000.000 y otra por G. 11.000.000 en el local de Apostala de Villa Morra. Luego se va a otra sucursal y vuelve a hacer dos apues­tas, una por G. 80.000.000 y otra por G. 3.500.000.César Arnaldo Cardozo Galeano, quien es funciona­rio del IPS y tiene un sueldo de G. 3.003.717,...

niega vínculos con actividades ilícitas y directivos se ponen a disposición del Ministerio Público y la Seprelad.La firma Daruma Sam SA (Apostala) negó a través de un comunicado que tanto esa empresa como sus socios se encuentren ligados a actividad ilícita alguna, como así también relación de la firma y sus socios con personas cuyas actividades son aparente­mente realizadas al mar­gen de la ley.“Reafirmamos el cons­tante y oportuno cum­plimiento de las distintas normativas referentes a la explotación comercial de las apuestas deporti­vas por parte de Apostala y sus socios, quienes ya desde...