En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Rocha, alias Cabeza Branca, recluido en el Brasil, quien movería millonarias sumas de dinero en nuestro país.
El informe secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fechado el 10 de diciembre del 2020 es de carácter indiciario, ya que indica la posible comisión de hechos punibles, por lo que se remite al Ministerio Público para su correspondiente investigación.
Los datos de inteligencia financiera surgen a partir de alertas por operaciones sospechosas en el sistema financiero. De acuerdo a datos de Tributación, la firma que explota las apuestas deportivas en Paraguay, Daruma Sam SA, declaró ingresos por valor de G. 334.510.178.203, equivalentes a casi US$ 50 millones desde su constitución hasta junio del 2020.
La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las firmas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo día) formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges.
Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, guarda reclusión en una cárcel de Brasil. El hombre era considerado un barón de la droga, sobre sus hombros lleva más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la justicia federal del Brasil.
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