Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad

La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las fir­mas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo día) formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges. En ese momento, la firma Daruma Sam SA fue inte­gralmente transferida a Alexandre da Rocha Leite, Carlos Giussepe Espinoza Vega, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán y representada por Calas Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto, quie­nes al momento de la adqui­sición no registraban patri­monio capaz de justificar la compra de las acciones, cuyo capital ascendió a la suma de G. En la composición de sus cuentas manejaban propor­ciones altísimas de dinero en efectivo en la cuenta “caja” contra un promedio de ape­nas 6% para la cuenta “ban­cos” en los primeros dos años de vigencia de la firma. ...[Leer más]