El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apuestas deportivas que indicarían el vínculo de la firma Daruma SAM S.A (aposta.La) con el […]
El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apuestas deportivas que indicarían el vínculo de la firma Daruma SAM S.A (aposta.La) con el dinero proveniente del narcotráfico y el lavado de dinero. Este informe fue revelado en el programa La Caja Negra, de Unicanal, y reproducido por los Diarios La Nación y Hoy.
El informe de la SEPRELAD fechado el 10 de diciembre del 2020 es de carácter indiciario, ya que indica la posible comisión de hechos punibles, por lo que se remitió el mismo a la Fiscalía para iniciar investigaciones.
La principal hipótesis es que las firmas Daruma SAM S.A y Daruma SA formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges.
Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, guarda reclusión en una cárcel de Brasil. El hombre es considerado uno de los mayores narcotraficantes de América. Da Rocha era buscado por la Interpol en distintos países hasta que fue arrestado en Sorriso, Mato Grosso, Brasil, el 1 de julio del 2017.
Leer la nota completa en TN Press
