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La nueva ley de juegos de azar permite hasta tres operadores, pero Conajzar enfrenta desafíos legales por la licencia vigente de Apostala. La normativa, que incorpora a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) dentro de la Dirección Nacional d...
Las apuestas deportivas tambi����n pueden ser explotadas por tres empresas tras la promulgaci����n, pero el principal problema radica en que Daruma SAM-Apostala tiene la licencia hasta el 2028. Daruma SAM SA tiene la explotaci����n exclusiva del rubro...
La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. Posteriormen...
APOSTA.LA, ESTARÍA OPERANDO EN NEGRO En 2021, un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) vinculó a dicha empresa con esquemas de narcotráfico y lavado de dinero. En el informe de la Seprelad consta además que las...
Antonio Fretes En la sesión de la fecha, la Cámara de Diputados mediante una declaración institucional exhorta al ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes a que renuncie a su cargo en la máxima instancia judicial tras los escándal...
Share Tweet Share Share Email De acuerdo a informaciones obtenidas por TNPRESS, la fiscal adjunta de Delitos Económicos recibió la orden de la propia Fiscal General del Estado para cajonear la causa que involucra a los principales responsables de la ma...
Share Tweet Share Share Email La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bien...
Share Tweet Share Share Email Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA).
Share Tweet Share Share Email Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculo...
Share Tweet Share Share Email La hipótesis de que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con sus socios comerciales Farid Jamil Georges, Alexandre da Rocha Le...
Share Tweet Share Share Email Los cuatro jóvenes empresarios que años antes no tenían dinero para el pasaje, compraron el 14 de marzo del 2016, la empresa Daruma Sam SA (aposta.La). A finales del 2017, Conajzar adjudicó a la empresa Daruma Sam SA (apos...
Para los organismos de seguridad de nuestro país, y la misma Seprelad, es casi irrefutable que estaba el brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges, este último, hermano del ca...
Share Tweet Share Share Email La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado tod...
La citada empresa, creada en forma concomitante con Daruma SA y Daruma SAM SA, respondieron desde sus inicios a los intereses del conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, extraditado para cumplir una larga condena...
Share Tweet Share Share Email Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). CASINOS DE...
Share Tweet Share Share Email La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y ...
Share Tweet Share Share Email El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operac...
La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las firmas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo día) formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branc...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.Por Jorge Torres RomeroEl informe de carácter confid...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
Nacionales Hace 23 minutos Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos Luego que se hiciera público un informe de la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) donde habla de que Apostala te...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas que indicarían el vínculo de la empresa Apostala con el dinero sucio...
Investigaciones Hace 11 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculos con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincu...
Investigaciones Hace 2 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincula...
Inversiones Tournon SA aparece en un documento del 2016 que obra en poder del Banco Nacional de Fomento (BNF) como una sociedad en la cual Darío Messer es accionista. Si a esto le sumamos que aparece como apoderado de la sociedad Eduardo Campos Marín, ...
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó ayer en contra de la polémica adjudicación de diciembre pasado del negocio de las apuestas deportivas a la firma Daruma SAM, que al parecer está ligada a políticos cartistas. La Conajzar resolvió a...
Una de las oferentes de la licitación de Conajzar sobre apuestas deportivas, Yem SA, accionó ante la Justicia para dejar sin efecto la adjudicación a Daruma (Apostala) y al mismo tiempo, buscando igualdad de competencia. El abogado de Yem SA, Julio God...
