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- farid jamil georges
Apostala tiene la licencia hasta 2028, pero la nueva ley establece que tres empresas pueden explotar el servicio. Cómo se gestó la empresa que tiene el monopolio del negocio.
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Enero 07, 2025
La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. El caso reav...
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Diciembre 11, 2024
Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas de...
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Diciembre 05, 2024
En la sesión de la fecha, la Cámara de Diputados mediante una declaración institucional exhorta al ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes a que renuncie a su cargo en la máxima instancia judicial tras los escándalos recientes co...
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Noviembre 30, 2022
De acuerdo a informaciones obtenidas por TNPRESS, la fiscal adjunta de Delitos Económicos recibió la orden de la propia Fiscal General del Estado para cajonear la causa que involucra a los principales responsables de la mafia de las apuestas deportivas...
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Marzo 24, 2021
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y exp...
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Marzo 23, 2021
Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orde...
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Marzo 08, 2021
Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietario...
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Marzo 03, 2021
La hipótesis de que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con sus socios comerciales Farid Jamil Georges, Alexandre da Rocha Leite y Micheil Youssef cobra ca...
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Febrero 22, 2021
Los cuatro jóvenes empresarios que años antes no tenían dinero para el pasaje, compraron el 14 de marzo del 2016, la empresa Daruma Sam SA (aposta.La). Los ahora potentados empresarios de frontera manejan siderales sumas de dinero que jamás podrían dem...
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Febrero 20, 2021
Y son tan importantes, que desde el mismo gobierno actual se pelean por protegerlos. Lo cierto es que tanto Emilio Núñez, como Giuseppe Espinoza, Fernando Ribeiro y Manuel Lugo, no podrán justificar el dinero que mueven si se comparan sus ingresos hace...
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Febrero 19, 2021
La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado todo tipo de disputas dentro de l...
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Febrero 17, 2021
SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM...
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Febrero 09, 2021
Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que...
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Febrero 08, 2021
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y sus vínculos con el crimen org...
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Febrero 03, 2021
El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apues...
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Febrero 02, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
El Ministerio de Salud ya cuenta con un protocolo para la distribución de las vacunas inmunizadoras contra el Covid-19, que llegarían en la quincena de febrero. Avei, puso en marcha un sistema informático para el agendamiento ‘onlâi’ y la observación d...
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Enero 29, 2021
En el marco del juicio oral y público a 18 acusados de invasores, una comitiva fiscal-judicial se constituyó ayer martes en la propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el km 29,5 Monday, Minga Guazú, Luis Trinidad, fiscal de la causa, dijo a La Nación qu...
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Enero 28, 2021
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financierasobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.
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Enero 28, 2021
Un comisario fue elogiado y su caso viralizado por pobladores de la zona de la comisaría 2º de Caaguazú, ya que demuestra su amor hacía los animales, recogiéndolos, cuidándolos, pagando sus tratamientos médicos, muchos de ellos terminaron siendo adopta...
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Enero 27, 2021
Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos
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Enero 27, 2021
Nacionales
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. El informe de carácter confidencial generad...
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Enero 27, 2021
ASUNCIÓN. El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en
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Enero 27, 2021
Inversiones Tournon SA aparece en un documento del 2016 que obra en poder del Banco Nacional de Fomento (BNF) como una sociedad en la cual Darío Messer es accionista. Pero este mismo nombre –Tournon– también fue dado por la Policía Nacional como una em...
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Julio 31, 2018
Politica
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó ayer en contra de la polémica adjudicación de diciembre pasado del negocio de las apuestas deportivas a la firma Daruma SAM, que al parecer está ligada a políticos cartistas. Además, se pide a la C...
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Febrero 17, 2018
Negocios
Una de las oferentes de la licitación de Conajzar sobre apuestas deportivas, Yem SA, accionó ante la Justicia para dejar sin efecto la adjudicación a Daruma (Apostala) y al mismo tiempo, buscando igualdad de competencia.
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Diciembre 20, 2017
Negocios