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Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas de...
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Diciembre 05, 2024
El Gobierno ya mandó el proyecto a Diputados, que está listo para tratarlo. Apostala, de Brasil, podría perder el monopolio. Abdo había cerrado el juego a otras empresas.
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Noviembre 14, 2024
Sin realizar diligencias básicas en una investigación, el fiscal Juan Ledesma había solicitado a la justicia desestimar un caso de presunto lavado de dinero del narco Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, a través de presuntos testaferros.
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Abril 14, 2023
La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado todo tipo de disputas dentro de l...
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Febrero 17, 2021
SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM...
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Febrero 09, 2021
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y sus vínculos con el crimen org...
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Febrero 03, 2021
El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apues...
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Febrero 02, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
El Ministerio de Salud ya cuenta con un protocolo para la distribución de las vacunas inmunizadoras contra el Covid-19, que llegarían en la quincena de febrero. Avei, puso en marcha un sistema informático para el agendamiento ‘onlâi’ y la observación d...
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Enero 29, 2021
En el marco del juicio oral y público a 18 acusados de invasores, una comitiva fiscal-judicial se constituyó ayer martes en la propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el km 29,5 Monday, Minga Guazú, Luis Trinidad, fiscal de la causa, dijo a La Nación qu...
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Enero 28, 2021
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financierasobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.
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Enero 28, 2021
Un comisario fue elogiado y su caso viralizado por pobladores de la zona de la comisaría 2º de Caaguazú, ya que demuestra su amor hacía los animales, recogiéndolos, cuidándolos, pagando sus tratamientos médicos, muchos de ellos terminaron siendo adopta...
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Enero 27, 2021
La Seprelad ya venía observando las acciones de ApostaLa ante la presencia de operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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Enero 27, 2021
Negocios
Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos
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Enero 27, 2021
Nacionales
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. El informe de carácter confidencial generad...
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Enero 27, 2021
ASUNCIÓN. El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en
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Enero 27, 2021
Esta es otra parte del dictamen de la asesoría jurídica del intendente de Ciudad del Este, donde se mencionan graves irregularidades en el proceso de habilitación de los locales de Aposta.la. Por ejemplo, el contrato de explotación de las casas de jueg...
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Diciembre 15, 2020
El decreto por el cual aprobaron la adjudicación hecha por Conajzar a la firma Daruma SA para apuestas deportivas, será impugnado ante la Justicia en busca de revocar sus efectos. La empresa que accionará es una de las oferentes descalificadas, JEM SA,...
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Febrero 18, 2018
Negocios
La Expo 2017 se presentará este año con muchas novedades, anunciaron sus organizadores, en visita a este diario. La mayor feria de la producción, la industria, el comercio y los servicios se llevará a cabo del 8 al 23 de julio próximo.
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Junio 26, 2017
Nacionales