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1.000 millones, apostando sumas oscilantes entre G. 80 a G. El informe de 105 páginas remitido al Ministerio Público, de fecha 10 de diciembre del 2020, también adjunta la lista de los apostadores de la casa de apuestas aposta.LA, que ganaron sumas sup...
Share Tweet Share Share Email El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo...
Share Tweet Share Share Email La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado tod...
La citada empresa, creada en forma concomitante con Daruma SA y Daruma SAM SA, respondieron desde sus inicios a los intereses del conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, extraditado para cumplir una larga condena...
Share Tweet Share Share Email Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). CASINOS DE...
Share Tweet Share Share Email La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y ...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
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Nacionales Hace 23 minutos Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos Luego que se hiciera público un informe de la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) donde habla de que Apostala te...
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El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas que indicarían el vínculo de la empresa Apostala con el dinero sucio...
Investigaciones Hace 11 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculos con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincu...
Investigaciones Hace 2 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincula...
