El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, […]
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.
El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Las empresas identificadas son DARUMA S.A. y DARUMA SAM S.A. (APOSTALA), ambas fueron creadas el mismo día, el 6 de septiembre de 2013, según consta en el acta de la notaria pública Raquel Patricia Blasco Guillen, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular.
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