Informe de Seprelad: apuestas deportivas, dinero narco y lavado… el caso Trovato

El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular. En el periodo que comprenden los años 2010 al 2013 cuando se conformó DARUMA SAM Da Rocha Leite registró ingresos por valor de Gs. Alexandre da Rocha Leite, vende 600 acciones por G. 600.000.000 a Carlo Giuseppe Espinoza Vega, 900 acciones a Cristhian Ariel Doldan Díaz y 1.500 acciones por G. 600.000.000 por las acciones el mismo si bien aparece como contribuyente en la SET, no se observan ingresos declarados que avalen su capacidad financiera para comprar unas 600 aciones de la empresa DARUMA SAM S.A. 4.500.000.000.000, registra un movimiento financiero importante, pero sus egresos son superiores a sus ingresos, por lo que también surge la pregunta, ¿de dónde sacó el dinero para hacerse con las acciones de DARUMA SAM S.A.? A Da Silva se le acusa de varios hechos que van del tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero. ...[Leer más]