HOY / Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos

Investigaciones Hace 2 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular. En el periodo que comprenden los años 2010 al 2013 cuando se conformó DARUMA SAM Da Rocha Leite registró ingresos por valor de Gs. Alexandre da Rocha Leite, vende 600 acciones por G. 600.000.000 a Carlo Giuseppe Espinoza Vega, 900 acciones a Cristhian Ariel Doldan Díaz y 1.500 acciones por G. 600.000.000 por las acciones el mismo si bien aparece como contribuyente en la SET, no se observan ingresos declarados que avalen su capacidad financiera para comprar unas 600 aciones de la empresa DARUMA SAM S.A.. 4.500.000.000.000, registra un movimiento financiero importante, pero sus egresos son superiores a sus ingresos, por lo que también surge la pregunta, ¿de dónde sacó el dinero para hacerse con las acciones de DARUMA SAM S.A.? A Da Silva se le acusa de varios hechos que van del tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Trece Trece
Estacionó su moto, dejó la llave puesta, y se la robaron en segundos - trece
En Pedro Juan Caballero, un joven estacionó su moto con la llave puesta, situación que fue aprovechada por un ladrón que se la llevó en segundos. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. [Leer más]

Marzo 28, 2024    Nacionales
Unicanal Unicanal
Pedro Juan Caballero: estacionó su moto con la llave puesta y se la robaron - Unicanal
Un joven de 27 años de edad estacionó su moto en la vía pública con la llave puesta, ingresó a un local comercial, y un hombre se llevó el biciclo en segundos. El hecho ocurrió en Pedro Juan Caballero. [Leer más]

Marzo 28, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
La carta que envió a Santiago Peña un poblador cansado del mal estado de los caminos - Nacionales - ABC Color
LAURELES. Un poblador de la ciudad de Laureles envió una carta al Presidente de la República, Santiago Peña a quien solicitó la urgente reparación de 34 km de caminos de tierra que une la ciudad Yabebyry (Misiones) Laureles y Cerrito (Ñeembucú). Las v... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
“Donar órganos es salvar vidas”, expresó madre de joven que recibió un nuevo corazón - Nacionales - ABC Color
La madre de William Méndez, joven de 30 años que recibió un trasplante de corazón, pide a las personas estar informadas sobre la donación de órganos y su importancia para salvar vidas. El joven estuvo esperando cuatro meses para recibir un nuevo corazón. [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
“Totalmente falso”: así calificó un sindicalista al informe del MEF de que en Paraguay aumentó el empleo  - Economía - ABC Color
Un sindicalista de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) calificó de “totalmente falso”, el reporte del Gobierno que señala un aumento del número de empleos en Paraguay. Considera que el Poder Ejecutivo solo busca desviar la atención sobre temas ca... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario EXTRA Diario EXTRA
William recibió el corazón de joven que donó para varios
Estuvo 113 días conectado a una máquina. La cirugía, que duró 6 horas, se hizo en el Hospital San Jorge. [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Itauguá: buscan a joven desaparecida hace más de una semana
Desde el pasado 19 de marzo, Andrea Lorena Medina, una joven de 17 años, se encuentra con paradero desconocido y sus familiares ruegan por alguna información de la misma. Según la denuncia de la madre Mirian Galeano, su hija habría salido de su domicil... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Abigeato a gran escala: 50 vacas preñadas y toros de alta genética carneados
Una empresa dedicada a la Ganadería en el departamento de Caazapá, denunció sistemáticos ataques de abigeos que operan en la zona. [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
A puertas cerradas, asume nuevo gerente de Salud en IPS - Nacionales - ABC Color
El Instituto de Previsión Social informó que esta mañana se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo gerente de Salud, Gustavo González Maffiodo. El cargo quedó vacante luego de que fuera destituido el doctor Carlos Morínigo por informar sobre la rea... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Imparten  búsqueda y localización de una adolescente con paradero desconocido
La menor de 17 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de marzo. Cualquier información, llamar a la comisaria más cercana o al sistema 911. [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Noticias Populares Últimas Noticias