Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas deportivas Aposta.La (Daruma Sam S.A.), empresa a donde los detenidos se dirigían, según las investigaciones preliminares. Esta firma estuvo […]
La maleta de los extranjeros contenía casi 1 millón de dólares que serían de los directivos de la casa de apuestas deportivas Aposta.La.
Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas deportivas Aposta.La (Daruma Sam S.A.), empresa a donde los detenidos se dirigían, según las investigaciones preliminares. Esta firma estuvo bajo investigación penal previamente por denuncias de lavado de dinero, evasión fiscal y posibles vínculos con el crimen organizado, sin embargo, sus directivos, apadrinados por políticos, burlaron a la...
El procedimiento ocurrió poco después del mediodía, cuando agentes del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, junto con agentes fiscales del Ministerio Público, interceptaron a Jeimy Lorena Barrera León, Abelardo Mejía González y Manuel Antonio Beltrán Cano, todos colombianos, quienes abordaron un vuelo en Asunción y tenían como destino la casa de apuestas Aposta.La, ubicada en el microcentro de Ciudad del Este.
El operativo, liderado por el comisario principal Francisco Escobar, incluyó la verificación exhaustiva de los billetes por agentes de Delitos Económicos y el Comando Tripartito. El fiscal Edgar Benítez fue convocado en el lugar para encabezar la investigación, mientras el director de Policía del Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Feliciano Martínez, supervisaba todo el procedimiento.
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