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La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. Posteriormen...
APOSTA.LA, ESTARÍA OPERANDO EN NEGRO En 2021, un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) vinculó a dicha empresa con esquemas de narcotráfico y lavado de dinero. En el informe de la Seprelad consta además que las...
El recurso de reposición y apelación en subsidio fue interpuesto por el abogado Marcio Battilana contra la providencia del 1 de agosto de 2023, dictada por el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, que resolvió “Atento al reque...
Ledesma había concluido que Carlos Espinoza Vega, Gregorio Espinoza Herrera, Christian Ariel Doldán, Carlos Manuel Lugo y Arnaldo Javier Gauto, tenían la capacidad económica para adquirir acciones de la firma Daruma SAM SA (ApostaLa), en marzo de 2016....
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) anunció mediante la resolución 48/2022 que, luego del análisis de las documentaciones presentadas por los oferentes para la concesión de la explotación del juego de azar de apuestas deportivas, la ...
La citada empresa, creada en forma concomitante con Daruma SA y Daruma SAM SA, respondieron desde sus inicios a los intereses del conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, extraditado para cumplir una larga condena...
Share Tweet Share Share Email Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). CASINOS DE...
Share Tweet Share Share Email El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operac...
La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las firmas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo día) formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branc...
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
Nacionales Hace 23 minutos Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos Luego que se hiciera público un informe de la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) donde habla de que Apostala te...
El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombr...
El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas que indicarían el vínculo de la empresa Apostala con el dinero sucio...
Investigaciones Hace 11 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculos con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincu...
Investigaciones Hace 2 minutos Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vincula...
