La Nación / Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad

En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Rocha, alias Cabeza Branca, recluido en el Brasil, quien movería millonarias sumas de dinero en nuestro país.

En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Rocha, alias Cabeza Branca, recluido en el Brasil, quien movería millonarias sumas de dinero en nuestro país.Por Jorge Torres RomeroEl informe secreto de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fechado el 10 de diciembre del 2020 es de carácter indi­ciario, ya que indica la posi­ble comisión de hechos puni­bles, por lo...