ASUNCIÓN. El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en
ASUNCIÓN. El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas que indicarían el vínculo de la empresa Apostala con el dinero sucio proveniente del narcotráfico y el lavado de dinero.
Las empresas DARUMA S.A. y DARUMA SAM S.A., (Apostala), fueron creadas el 6 de septiembre de 2013 y registradas en la notaría pública de Pedro Juan Caballero.
Según datos revelados en el programa La Caja Negra, por Unicanal, y reproducidos por el diario HOY, DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular. Y como síndica María Elena Alcaraz Azcona. Además aparecen como socios Carlos Giuseppe Espinoza Vega, Cristhian Ariel Doldan Diaz, Gregorio Espinoza Herrera, Carlos Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto.
Como objetivo, se establece que “la sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o asociación a distintos tipos de juegos de azar y sorteos, con servicios de hotelería, gastronomía, salas de fiestas, convenciones o lugares de esparcimientos, también podrán dedicarse al rubro de exportación, importación, representación de comercio. El capital inicial emitido e integrado en efectivo fue de US$ 1.500.000”.
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