Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que los accionistas de la firma estarían lavando dinero para el narcotraficante condenado en […]
Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que los accionistas de la firma estarían lavando dinero para el narcotraficante condenado en Brasil, Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Por otro lado, la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este había solicitado a la Intendencia la clausura de los casinos de Daruma por incumplir groseramente resoluciones municipales.
El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fechado el 10 de diciembre del 2020, había revelado en el programa La Caja Negra de Unicanal, y reproducido por los Diarios La Nación y Hoy, es de carácter indiciario, ya que indica la posible comisión de hechos punibles, por lo que se remitió el mismo a la Fiscalía para iniciar investigaciones.
La principal hipótesis es que las firmas Daruma SAM S. A. y Daruma S.A. formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges, este último, hermano de Fahd Jamil Georges, conocido como el “El Padrino” de la frontera en Pedro Juan Caballero (Amambay).
El 6 de septiembre del 2013, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Daruma SAM S.A (aposta.LA) fue constituida con la escribana Raquel Patricia Blasco Guillén, con el objeto de explotación de juegos de azar.
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