Herencia por COVID es la nueva estafa al rollo

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Atenti: son presos y dicen que recibiste mucha plata. [Leer más]

Diario EXTRA   Marzo 31, 2021    Nacionales
La Nación / Fiscalía allanó dos casinos por apuestas deportivas clandestinas

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El fiscal Edgar Torales realizó dos allanamientos, uno en el local denominado Par de Ases y otro ubicado en el kilómetro 7 de Ciudad del Este. El representante del Ministerio Público investiga apuestas deportivas clandestinas. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 11, 2021
CDE: Allanan casinos de exconcejal Esgaib, tras denuncia de Conajzar

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CIUDAD DEL ESTE. El fiscal Édgar Torales allanó dos casinos pertenecientes al polémico exconcejal asunceno Yamil Esgaib (ANR) por explotar apuestas deportivas sin licencia de la Conajzar. El fiscal anunció que imputará a los responsables de los locales por violar la ley que regula las apuestas deportivas. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 11, 2021
Fuerte puja entre protectores de la mafia de las apuestas, en los propios organismos de control – Diario TNPRESS

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La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado todo tipo de disputas dentro de la SEPRELAD. El ente de control antilavado prácticamente responsabilizó de la filtración al Ministerio Público […] [Leer más]

TN Press   Febrero 17, 2021
Esperan pico de ventas de tarjetas desde hoy

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Desde el miércoles, micros ya solo aceptarán el plástico. [Leer más]

Diario EXTRA   Febrero 15, 2021    Nacionales
HOY / Olimpia, donaciones y préstamos: Seprelad echa ojo a los mecenas y “recursos fuera del sistema”

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Seprelad dirige la mirada hacia las personas y empresas que realizan “donaciones” tanto a la Fundación Franjeada... [Leer más]

Diario HOY   Febrero 09, 2021    Deportes
Vicepresidente Hugo Velázquez estaría protegiendo a la rosca que facilita impunidad total a Aposta.La – Diario TNPRESS

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SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS. La información a la que accedió TNPRESS habla de eso, ya que una […] [Leer más]

TN Press   Febrero 09, 2021
Caaguazú: Asaltan local de casa de apuestas

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Un local de la casa de apuestas Apostala, ubicado en el barrio San Francisco de la ciudad de Caaguazú, fue asaltado en la tarde de este domingo por tres hombres que se desplazaban en un vehículo tipo furgón, de la marca Toyota. Los marginales intimaron a los responsables del local a entregar el dinero que tenían en su poder y que ascendía a la suma de 2.225.000 guaraníes. Consumado el hecho, los marginales huyeron del lugar, pero fueron aprehendidos posteriormente por la policía en la zona de Potrero Guayaki, en el Km 158 y medio de la Ruta PY02 del [Leer más]

Desde Caaguazú   Febrero 08, 2021
La Nación / Asaltan local de casa de apuestas

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Un local de la casa de apuestas Apostala, ubicado en el barrio San Francisco de la ciudad de Caaguazú, fue asaltado en la tarde de este domingo por tres hombres que se desplazaban en un vehículo tipo furgón, de la marca Toyota. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 07, 2021    Nacionales
La Nación / Informe Seprelad: Futbolistas habrían sido puestos como ´garantía´ en préstamos

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Unos 10 futbolistas de las formativas de Olimpia fueron puestos como ‘garantía’ en préstamos durante la presidencia de Marco Trovato, yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Además, se mantuvieron operaciones con clubes de los denominados ‘paraísos fiscales’. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 04, 2021
La Nación / Caso Trovato: Escándalos y una mansión que es ¿réplica del Palacio de López?

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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se revelaron dos informes confidenciales sobre operaciones sospechosas que involucran al expresidente de Olimpia, Marco Trovato, los supuestos vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay de la familia Trovato e indicios de presunta evasión impositiva en el flujo de dinero manejado a través de la Fundación Franjeada. En este contexto, se viralizó la mansión propiedad de Trovato, ubicada en una coqueta zona de Chaco’i, y según los entendidos en materia arquitectónica, se trataría de una semiréplica del Palacio de López. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 04, 2021
HOY / Olimpia, leyes de FIFA y paraísos fiscales: ¿'Hipoteca' con juveniles?

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Yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. [Leer más]

Diario HOY   Febrero 04, 2021    Deportes
HOY / La mansión de Trovato, ¿imitación del Palacio de López?: Los escándalos del exdirigente

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La mansión de Trovato, ¿imitación del Palacio de López?: Los escándalos del exdirigente [Leer más]

Diario HOY   Febrero 04, 2021    Nacionales
La Nación / El cheque pagado por Trovato, otra prueba que se confirma en el caso

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Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirma que existe un cheque firmado por Marco Trovato, ex presidente del club Olimpia, a favor de la persona que aparece como “gestor” de los amaños de partidos en la denuncia que se hizo ante la FIFA. Es uno de los elementos que ya fueron publicados en la serie “Juego sucio” de La Nación y el canal GEN, lo que va confirmando las graves denuncias que estos medios vienen realizando desde noviembre del 2019. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 04, 2021
La Nación / Lo confirma Seprelad: Cheque del “amaño” salió de la cuenta personal de Trovato

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De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, emitió un cheque a favor de la persona sindicada como “gestor” de los amaños de partidos, Édgar Waldemar Troche. Trovato aseguró en varias ocasiones que el cheque era falso. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 04, 2021
HOY / Olimpia rechaza informes que lo vinculan a evasión y lavado

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó que tiene en su poder el informe de la Seprelad. [Leer más]

Diario HOY   Febrero 03, 2021    Deportes
Investigan al Olimpia, Fundación Franjeada y Trovato por indicios de evasión y lavado de dinero

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Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente […] [Leer más]

Noticiero Paraguay   Febrero 03, 2021
HOY / Informe de Seprelad sobre Trovato: SET confirma que investiga presunta evasión en Olimpia

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Informe de Seprelad sobre Trovato: SET confirma que investiga presunta evasión en Olimpia [Leer más]

Diario HOY   Febrero 03, 2021    Nacionales
Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión – Prensa 5

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Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el Club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió “La caja negra”. El análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad […] [Leer más]

Prensa5   Febrero 03, 2021
Olimpia, Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión

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Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra. [Leer más]

Radio Imperio   Febrero 03, 2021
Olimpia, Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión

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Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra. [Leer más]

Futura FM97   Febrero 03, 2021
La Nación / Olimpia, Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión

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Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra.El análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad sobre del movimiento financiero del Club Olimpia y la Fundación Franjeada concluye que existen señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 03, 2021
HOY / Olimpia, Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión

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La Fundación Franjeada y la comisión directiva del Club Olimpia firmaron un convenio de alianza estratégica para promoción de las divisiones [Leer más]

Diario HOY   Febrero 03, 2021    Nacionales
Detienen y procesan a sospechado de atraco y disparos en la firma ApostaLa

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En el interior de este local de juegos de azar ocurrieron los hechos investigados. Un detenido con pedido de prisión preventiva en el caso. Agentes de los grupos Mora y Lince de la Policía dieron cumplimiento al oficio firmado por el fiscal Edgar Torales el pasado 6 de enero contra un sujeto sosp [Leer más]

La Clave   Febrero 02, 2021
Delincuentes asaltan local de Apostala en Coronel Oviedo

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Delincuentes armados ingresaron al local de Apostala ubicada en zona de la rotonda del Cruce Internacional de Coronel Oviedo y se llevaron la suma de […] [Leer más]

Noticiero Paraguay   Enero 31, 2021
La Nación / Los nuevos escándalos de Trovato van confirmando publicaciones en su contra

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Como si fuera a propósito. Cada uno de los casos que el Grupo Nación publicó sobre Marco Trovato,ex presidente del club Olimpia, fueron ratificados por investigaciones que instituciones del Estado o internacionales hicieron. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 31, 2021
Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad

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En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Rocha, alias Cabeza Branca, recluido en el Brasil, quien movería millonarias sumas de dinero en nuestro país. [Leer más]

Amambay News   Enero 30, 2021
La Nación / Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad

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En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Rocha, alias Cabeza Branca, recluido en el Brasil, quien movería millonarias sumas de dinero en nuestro país. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 30, 2021
Paraguay ya tiene protocolo para distribución de vacunas contra el Covid-19

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El Ministerio de Salud ya cuenta con un protocolo para la distribución de las vacunas inmunizadoras contra el Covid-19, que llegarían en la quincena de febrero. Avei, puso en marcha un sistema informático para el agendamiento ‘onlâi’ y la observación de las personas que vayan a aplicarse el antídoto. El doctor Gustavo Chamorro, del Programa Ampliado de Inmunizaciones […] [Leer más]

Popular   Enero 29, 2021
La Nación / Informe de Seprelad: 80 apostadores ganaban en forma repetida

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El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 29, 2021
Marco Trovato: "No tenemos nada que ver"

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El expresi de Olimpia aseguró que todo en su empresa se hace de manera legal. [Leer más]

Diario EXTRA   Enero 28, 2021    Deportes
Trovato: “Con este informe nos han golpeado, mi padre y mi madre no se merecen”

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ASUNCIÓN.. El empresario Marco Trovato señaló este jueves que se encuentra dolido por el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o [Leer más]

ADN Digital   Enero 28, 2021
“Cabeza Branca”, el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico

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El presunto narco Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”, actualmente detenido en el Brasil, inyectó muchísimo capital (dinero sucio) en diversas empresas paraguayas, según confirmaron la Fiscalía y Senabico. Un informe confidencial de la Seprelad expuso que el negocio de Apostala supuestamente es una fachada para lavar dinero del mismo. [Leer más]

Amambay News   Enero 28, 2021
La Nación / Trovato molesto y dolido por publicaciones, pero no con la prensa

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El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de ApostaLa de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 28, 2021
HOY / “Cabeza Branca”, el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico

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“Cabeza Branca”, el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico [Leer más]

Diario HOY   Enero 28, 2021    Nacionales
HOY / Trovato defiende vínculo de su empresa con ‘emprendimiento’ narco

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FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. [Leer más]

Diario HOY   Enero 28, 2021    Nacionales
Trovato cuestiona informe de Seprelad sobre su empresa

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  Marco Trovato, empresario y ex presidente del club Olimpia, se refirió ayer a la polémica generada con FastPay, empresa de su familia y vincula... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Enero 28, 2021
Apostala niega vínculos ilícitos y se pone a disposición de investigadores

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Tras las publicaciones periodísticas que trascendieron luego del programa “La Caja Negra” de Unicanal, la empresa Apostala emitió un comunicado mediante el cual niega estar ligada a actividades ilícitas y asegura que está a disposición de los investigadores. [Leer más]

Amambay News   Enero 28, 2021
Juez y fiscal confirman presencia de invasores en propiedad privada de Minga Guazú

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En el marco del juicio oral y público a 18 acusados de invasores, una comitiva fiscal-judicial se constituyó ayer martes en la propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el km 29,5 Monday, Minga Guazú, Luis Trinidad, fiscal de la causa, dijo  a La Nación que la constitución era una de las pruebas diligencias en el […] [Leer más]

Popular   Enero 28, 2021
Trovato cuestiona informe de Seprelad sobre su empresa

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Marco Trovato, empresario y ex presidente del club Olimpia, se refirió ayer a la polémica generada con FastPay, empresa de su familia y vinculada a la compañía de apuestas deportivas Apostala, luego de que se haya filtrado un informe sobre posibles irregularidades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). [Leer más]

Amambay News   Enero 28, 2021
Detienen a uno de los motobandis que balearon a policía durante violento asalto

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Mateo Gabriel Melgarejo Marín, detenido. Agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional detuvieron ayer a la tarde a uno de los presuntos motobandis que, el pasado 16 de diciembre del 2020, tomaron por asalto el local de casa de apuestas ApostaLa, ubicada sobre la ave [Leer más]

La Clave   Enero 28, 2021
Informe secreto de Seprelad: cómo operan las apuestas desde la frontera

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El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2018 al 1 de mayo de 2019 donde se registra el pago de Gs. 26.475.856.880 consistente en un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida. [Leer más]

Futura FM97   Enero 28, 2021
HOY / Apostala niega vínculos ilícitos y se pone a disposición de investigadores

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Apostala niega vínculos ilícitos y se pone a disposición de investigadores [Leer más]

Diario HOY   Enero 28, 2021    Nacionales
Trovato cuestiona informe de Seprelad sobre su empresa

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Marco Trovato, empresario y ex presidente del club Olimpia, se refirió ayer a la polémica generada con FastPay, empresa de su familia y vinculada a la compañía de apuestas deportivas Apostala, luego de que se haya filtrado un informe sobre posibles irregularidades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). [Leer más]

Amambay Ahora   Enero 28, 2021
HOY / Informe secreto de Seprelad: cómo operan las apuestas desde la frontera

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Informe secreto de Seprelad: cómo operan las apuestas desde la frontera [Leer más]

Diario HOY   Enero 28, 2021    Nacionales
La Nación / Apostala y sus vínculos con narcos, según reporte confidencial

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financierasobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 28, 2021
La Nación / Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad por vínculos con esquema de lavado de dinero

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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema de apuestas moviendo grandes cantidades de dinero sin control. Seprelad destaca que con este vínculo se blanqueó parte de los ingresos de la firma. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 28, 2021
Comisario recoge jagua’i y michis enfermos, golpeados, accidentados y abandonados

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Un comisario fue elogiado y su caso viralizado por pobladores de la zona de la comisaría 2º de Caaguazú, ya que demuestra su amor hacía los animales, recogiéndolos, cuidándolos, pagando sus tratamientos médicos, muchos de ellos terminaron siendo adoptados por el policía. Se trata de karai comí Rubén Darío Franco, quien actualmente se desempeña como […] [Leer más]

Popular   Enero 27, 2021
La Nación / Solo el 6% del dinero de ApostaLa pasaba por el sistema bancario, según Seprelad

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La Seprelad ya venía observando las acciones de ApostaLa ante la presencia de operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
HOY / Trovato, Apostala y vinculos con narcos: "Es un tema que trasciende la pelota"

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Periodista cuenta la forma en que Marco Trovato encendió las alarmas de la Seprelad. [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
HOY / Empresa de Trovato se pone a disposición de Seprelad y Fiscalía

7 0 4   10

La empresa Infinium S.A. (FastPay), propiedad de la familia Trovato, se puso a disposición tanto de la Fiscalía como de la Seprelad luego de [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
La Nación / Fiscalía analiza documentos arrimados por Seprelad sobre empresa de Trovato y casa de apuestas

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El Ministerio Público informó a través de un comunicado que los documentos de la Seprelad sobre la comunicación de un supuesto hecho punible de lavado de dinero que involucra a la firma FastPlay de la familia Trovato con ApostaLa, casa de apuestas, ingresaron a la institución recién a mediados del mes de diciembre del año pasado. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
HOY / Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos

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Fiscalía dice que está analizando el informe sobre el caso Apostala y sus vínculos con narcos [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
Confirman que la Seprelad remitió informe a la Fiscalía en el caso Trovato

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En diciembre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato. Así lo indicó el titular de la institución Carlos Arregui, al aclarar que la filtración del informe no se dio desde la secretaría a su cargo. [Leer más]

Amambay News   Enero 27, 2021
Informe de Seprelad: apuestas deportivas, dinero narco y lavado… el caso Trovato

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El departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay. El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, […] [Leer más]

Popular   Enero 27, 2021
Trovato reconoce que empresa investigada por Seprelad pertenece a su familia

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ASUNCIÓN. De acuerdo al informe que realizó la Seprelad y al que tuvo acceso el programa La Caja Negra, por Unicanal, la empresa FastPay, estaría [Leer más]

ADN Digital   Enero 27, 2021
Informe de Seprelad revela vínculos de Apostala con narcotráfico y lavado de dinero

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ASUNCIÓN. El informe confidencial elaborado por la Seprelad y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en [Leer más]

ADN Digital   Enero 27, 2021
Trovato admite vínculo con empresa de apuestas deportivas

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El empresario Marco Trovato habló sobre el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que salpica a las firmas Daruma SAM SA, para la marca ApostaLa, y FastPay, propiedad de su familia. Destacó que se encuentra a disposición para las investigaciones. [Leer más]

Amambay News   Enero 27, 2021
“Nos llama la atención como fácilmente  se mancha el nombre de una familia”, dice Trovato

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El expresidente de Olimpia, Marco Trovato dijo estar sorprendido por las publicaciones periodísticas que lo ligan a un supuesto esquema de lavado de dinero. Dijo que “Fastpay” es solo una de varias empresas que colaboran con Apostala como pasarela de pagos electrónicos. [Leer más]

La Voz Digital   Enero 27, 2021
La Nación / Caso Trovato: elementos indiciarios constan en el informe de inteligencia financiera

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Tras conocerse el informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato, las repercusiones no se hicieron esperar. Si bien estos hechos no son nuevos y de conocimiento público, el programa “La caja negra” develó los nuevos indicios de hechos punibles indicados en documentos oficiales que agravan la situación. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
HOY / Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculos con narcos

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Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
HOY / Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos

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Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculo con narcos [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
Seprelad dice que informe sobre Trovato se filtró y advierte de posibles sanciones

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, habló sobre el informe que logró filtrase y que vincula a la empresa de la familia de Marco Trovato con una casa de apuestas en un presunto esquema de lavado de dinero. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 27, 2021
Seprelad envió antecedentes de Apostala con la empresa de los Trovato · Radio Monumental 1080 AM

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Carlos Arregui aclaró que la filtración del informe no se dio desde su institución. [Leer más]

Radio Monumental   Enero 27, 2021
Periodista aclara que en programa sobre empresa de Trovato no se hizo ningún juicio de valor

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ASUNCIÓN. El programa La Caja Negra, por Unicanal, dio a conocer ayer un informe de la Seprelad que vincula a FastPay, empresa de la familia Trovaro, con [Leer más]

ADN Digital   Enero 27, 2021
La Nación / Trovato admite vínculo con empresa de apuestas deportivas

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La Seprelad reveló nuevamente en un informe confidencial los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
La Nación / Trovato admite vínculos con empresa de apuestas deportivas

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La Seprelad reveló nuevamente en un informe confidencial los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
Investigan supuesto lavado de dinero en empresa de Trovato

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Desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) están en alerta investigando  los vínculos de la empresa Apostala con la firma FastPay, de la familia Trovato que se creó en el 2018 y empezaron mover grandes sumas en apuestas sin ningún tipo de control. El capital de la firma es de Gs 120 […] [Leer más]

Popular   Enero 27, 2021
La Nación / Confirman que la Seprelad remitió informe a la Fiscalía en el caso Trovato

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En diciembre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato. Así lo indicó el titular de la institución Carlos Arregui. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
Trovato critica informe de Seprelad que lo vincula en esquema de lavado

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El ex presidente del club Olimpia Marco Trovato criticó este miércoles un informe que logró filtrarse de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y que vincula a su empresa familiar en un supuesto esquema de lavado de dinero. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 27, 2021
Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad: ¿vínculo con lavado de dinero?

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La empresa Daruma SAM SA, para la marca ApostaLa, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a G. 24.067.098.756. [Leer más]

Amambay News   Enero 27, 2021
La Nación / Aclaran que publicaciones sobre empresa de Trovato se basan en informe de la Seprelad

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Torres señaló que la empresa de la familia Trovato hace la “pasarela” de pago y empieza a moverse mucho dinero solo meses después de crearse. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 27, 2021
HOY / “No es que me investigan a mí, sino que a una empresa donde soy directivo”

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“No es que me investigan a mí, sino que a una empresa donde soy directivo” [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
FastPay, empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?

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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema de apuestas moviendo grandes cantidades de dinero sin control. Seprelad destaca que con este vínculo se blanqueó parte de los ingresos de la firma. [Leer más]

Radio Imperio   Enero 27, 2021
Trovato aseguró que movimiento de su empresa “Fastpay” está auditado en el sistema financiero

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¡Compartí con tus amigos!El expresidente de Olimpia, Marco Trovato, afirmó estar sorprendido [Leer más]

Megacadena   Enero 27, 2021
FastPay; empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad – Prensa 5

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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema […] [Leer más]

Prensa5   Enero 27, 2021
FastPay, empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?

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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema de apuestas moviendo grandes cantidades de dinero sin control. Seprelad destaca que con este vínculo se blanqueó parte de los ingresos de la firma. FUENTE: LA CAJA NEGRA - UNICANAL [Leer más]

Futura FM97   Enero 27, 2021
Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?

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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La empresa Daruma SAM SA para la marca Apostala registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a G. 24.067.098.756. [Leer más]

Amambay Ahora   Enero 27, 2021
Caso Trovato: Titular de SEPRELAD dijo que Fiscalía investigará si hubo o no lavado de dinero

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¡Compartí con tus amigos!El ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui, fue consultado [Leer más]

Megacadena   Enero 27, 2021
HOY / Operaciones de firma de Trovato: Seprelad confirma que envió informe a Fiscalía

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Operaciones sospechosas de firma de Trovato: Seprelad confirma que envió informe a Fiscalía [Leer más]

Diario HOY   Enero 27, 2021    Nacionales
Seprelad apunta a firma de Trovato por presunto lavado de dinero

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ASUNCIÓN. En un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), dado a conocer anoche en el programa La Caja Negra, [Leer más]

ADN Digital   Enero 27, 2021