La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. El caso reaviva el escrutinio sobre DARUMA SAM SA, operadora de Aposta.la, cuya historia está […]
La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la.
El caso reaviva el escrutinio sobre DARUMA SAM SA, operadora de Aposta.la, cuya historia está marcada por investigaciones inconclusas y cambios accionarios controversiales. Constituida en 2013 por destacados empresarios fronterizos -Micheil Youssef, Farid Jamil Georges y Alexander Da Rocha Leite-, la compañía ha mantenido el monopolio de las apuestas deportivas en Paraguay bajo persistentes sospechas de lavado de activos.
En 2022, un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) desencadenó una investigación que el fiscal Juan Ledesma intentó desestimar. La intervención del juez penal de garantías especializado en delitos económicos y la posterior orden del fiscal adjunto Roberto Zacarías mantuvo el caso activo, aunque sin avances significativos.
En septiembre de 2023, DARUMA SAM SA modificó parcialmente sus estatutos sociales, presuntamente para acomodar la llegada de nuevos socios colombianos. Posteriormente, se constituyó CE PARAGUAY RCE EAS, una empresa con un único accionista: la colombiana CORREDOR EMPRESARIAL SA
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