Esposa de Leoz movía cuentas en Suiza a través de offshore - Nacionales - ABC Color

Moriche es también el nombre elegido por María Clemencia Pérez de Leoz para una de sus empresas de portafolio. Lea más: Offshores “se deben observar con detenimiento”, advierten “Moriches Holding Limited” se llama la empresa de portafolio creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) y ligado a la colombiana María Clemencia Pérez Muñoz, viuda de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como uno de los hombres claves en el escándalo de corrupción de la FIFA destapado en 2015. Una mano derecha de la empresaria Pérez de Leoz afirmó que la firma fue creada con la única finalidad de mantener cuentas en un banco en Suiza investigado por lavado de dinero. Primeros sobornos De acuerdo con investigaciones judiciales, para la época en la que Clemencia Pérez de Leoz registró Moriches en las BVI, su esposo ya había empezado a recibir coimas por parte de un antiguo asociado de la FIFA, la empresa International Sports and Leisure (ISL), firma que fue creada para comercializar algunos eventos deportivos relacionados con la FIFA y que tuvo su principal marco de operaciones en América Latina. Como única accionista fue registrada María Clemencia Pérez, quien a su vez aparecía como “directora” de la empresa de portafolio junto a la firma WNS Limited, que declaró dirección en la sede de Winterbotham en Nassau, Bahamas. La oficina de esta firma en Montevideo, Uruguay, fue la encargada de gestionar la firma de portafolio de Clemencia Pérez. Claramente, la asistente de Pérez no reveló los millonarios movimientos de fondos provenientes de sobornos y de desvíos de cuentas de la Conmebol, dinero que fue remitido a cuentas bancarias compartidas por Pérez con su difunto esposo. ...[Leer más]


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