La Nación / El allanamiento al BCP generó repercusión internacional

Investigación por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.Fuerte repercusión inter­nacional generó el alla­namiento del Banco Central del Paraguay por parte del Ministerio Público, debido a que el superinten­dente de Bancos, Hernán Col­mán, se negó a proveer infor­mación sobre el banco Atlas, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuc­colillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.Jorge Torres investiga el escándalo del FIFAgate y lo viene publicando desde hace varios meses tanto en su pro­grama “La caja negra”, emi­tido por Unicanal, como en el diario La Nación.El semanario Argentino.miami publicó “La pelota se manchó y ahora amenaza a todo Paraguay, cuyo Banco Central fue allanado”.Infobae.com destaca en su página que en el caso FIFAgate, la Justicia paraguaya allanó por primera vez el Banco Central por el lavado de dinero del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.En su página web señala que FIFAgate y las derivaciones en la Conmebol por las denuncias que realizó su titular, Alejandro Domínguez, causaron el primer allanamiento del Banco Central de ese país en toda su historia.“El banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, es señalado como el agente que facilitó que el falle­cido Nicolás Leoz desviara, mediante dos fideicomisos, parte de los 200 millones de dólares que ‘desaparecieron’ entre el 2013 y el 2015 de las arcas del ente rector del fútbol sudamericano, de los cuales la Conmebol ya pudo recuperar US$ 53 millones”, menciona.Añade que el escándalo generó que las hijas herederas de Leoz devolvieran por iniciativa pro­pia 2.000.000 de dólares como un gesto. ...[Leer más]