El diario digital argentino siguió el informe del programa “La Caja Negra” en relación al lavado de dinero del expresidente de la Conmebol.
Infobae se hace eco de la investigación sobre el Banco Atlas y Nicolás Leoz
El diario digital argentino siguió el informe del programa “La Caja Negra” en relación al lavado de dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz a través del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.
Infobae publicó este miércoles artículo bajo el título “FIFA Gate: la justicia paraguaya allanó por primera vez el Banco Central por el lavado de dinero del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz”, en el que menciona la falta de cooperación que mostró la institución para brindar información podría complicar al país ante la próxima inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Destaca que por primera vez en la historia de nuestro país, se allanó la sede del Banco Central del Paraguay ante la negativa de la institución a través de de la Superintendencia, a proporcionar “información crucial sobre maniobras sospechosas de constituir lavado de dinero realizadas por el Banco Atlas, del Grupo Zucollilo, mediante fideicomisos instituidos por el fallecido Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol”.
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