La Nación / Las mentiras del banco Atlas: Documentos y hechos refutan argumento de los Zuccolillo

El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la Fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FIFAgate.También, el banco omite señalar que sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y que un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del 2015.Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.Miguel Ángel “Miki” Zaldívar.3- Es absolutamente falso que el banco Atlas formalizó estos dos fideicomisos con la intención de blindar una fortuna potencialmente ilícita, ya que se hizo constar en el contrato la expresa salvedad de que los patrimonios autónomos creados por los mismos no se constituían como tales en casos de procesos judiciales en los que el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, participara como actor o demandado, justamente previendo la eventualidad de que tuviera que responder con sus bienes en los casos en los que estaba involucrado.El fideicomiso en un contrato por el cual el fideicomitente (en este caso Leoz) entrega a un ente llamado fiduciante (banco Atlas) algunos bienes detallados en el contrato, transfiriéndole la propiedad de estos; Es decir, el banco Atlas miente deliberadamente al asegurar que con esa operación no se blindaron los fondos de Leoz, los bienes transferidos al patrimonio autónomo se encuentran blindados por el fideicomiso.La afirmación de “…que se hizo constar en el contrato la expresa salvedad de que los patrimonios autónomos creados por los mismos no se constituían como tales en casos de procesos judiciales en los que el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, participara como actor o demandado, justamente previendo la eventualidad de que tuviera que responder con sus bienes en los casos que estaba involucrado” es falsa.En realidad, la cláusula establecía que el fideicomitente se reservaba instruir, hasta un cierto porcentaje del fideicomiso, pago de obligaciones vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: honorarios de abogados).Cumplir instrucciones del fideicomitente, que consecuentemente dependen de su voluntad, para el pago de obligaciones que el mismo decida asumir en los contextos citados no equivale a prever la eventualidad de responder con sus bienes ante pronunciamientos de la Justicia. De ningún modo el hecho de que herederas de Nicolás Leoz Almirón han recurrido a disponibilidades en el banco Atlas para cumplir parte de aparentes acuerdos extrajudiciales con la Conmebol vincula a nuestra entidad con hechos ilícitos de ninguna índole.Confirma que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz Almirón en el contexto de persecuciones penales en Paraguay y el extranjero, así como el producto de estas.7- Nuestra institución ha actuado en todo momento estrictamente en el marco de las leyes y las reglamentaciones vigentes, no tiene absolutamente nada que ocultar, no existe en curso ni en trámite ningún sumario en la Superintendencia de Bancos, que es el órgano supervisor, pese a los cual, queda a disposición de cualquier investigación oficial presente o futura.El banco Atlas omite señalar que pesa sobre sus directivos una denuncia penal por presunto lavado de dinero. ...[Leer más]