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Más contexto alrededor de juan gabriel rolón servián.
Los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, no identificaron a los dueños de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a las normas antilavad...
El Tribunal Penal de esta capital departamental condenó ayer a tres de los 40 investigados por el lavado de dinero del sonado caso “Forex” en que se remesaron al exterior unos 600 millones de dólares supuestamente en forma ilegal. El órgano judicial co...
Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex. En carácter de autora, ...
Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011. Caríssimo aparece con diferente grado d...
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
El funcionario del BCP recordó que la casa de cambios operaba irregularmente a través de la figura de la franquicia, y por esa razón fue cancelada la licencia a Forex S.A. Señaló, además, que los directivos de los bancos B...
La denunciante del caso Forex, Nélida Reyes, admitió ser parte del esquema ilícito que envió al extranjero más de 600 millones de dólares y expuso sorprendentes revelaciones durante su declaración en un juicio oral. Reyes denunció que...
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supu...
También confirmaron la estrecha relación que mantenía éste con Noelia Pino, gerente del Banco Regional, y Lauro López, oficial de cuentas del Banco Continental, al igual que con otros funcionarios de entidades bancarias. Entre ellos figuran: Mons...
CIUDAD DEL ESTE.– El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que...
En el primer día del juicio oral, Sady Elizabeth Carísimo igualmente había detallado ante el Tribunal cómo operaba el esquema. Incluso, manifestó que en una oportunidad, Felipe Duarte le había pagado 10 mil dólares para la remesa irregular de divisas a...
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irregularm...
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que remesó al exterior más de 600 millones de dólares. Los tres procesados supuestamente eran empleados vin...
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duart...
El caso Forex es el nombre dado a una investigación penal iniciada sobre lavado de dinero y otros, que involucra a una casa de cambios denominada Forex y el estudio contable Manager Consultoría, empresas manejadas por los supuestos cerebros de un esque...
Los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H.Electróni...
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del...
Según el requerimiento conclusivo, presentado por los tres fiscales, a inicios del 2010 los contadores Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager ...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 24 Diciembre 2015 in PAÍS
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
