La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotr...
La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico. En el caso solo se encuentran procesados funcionarios bancarios y empleados de una consultoría que operaban un esquema ilícito para transferir sumas millonarias a países del extranjero.
El equipo de fiscales que lleva el caso Forex está integrado por Carlos Giménez, Marcelo García de Zuñiga y Juliana Giménez. Esta última había dicho que no tenían identificados a los propietarios del dinero remesado ilícitamente al exterior.
Sin embargo, la denunciante Nélida Reyes, bajo fe de juramento, citó algunas empresas que habrían lavado dinero a través del esquema.
Posterior a su declaración ante el tribunal, aseguró a nuestra redacción que facilitó al Ministerio Público la nómina de las firmas responsables de las transferencias (ver infografía). Pero llamativamente los dueños de las empresas nunca fueron investigados, señaló.
Leer la nota completa en Vanguardia
