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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Los tres acusados están sindicados de haber f...
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el Ministerio Público pudo detectar una nueva tipología del delito. Se probó en juicio oral y público, y ...
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En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
Así, el tribunal fijó para el 24 de octubre pasado la fecha para llevar adelante el juicio, que no pudo iniciarse a raíz de que la defensa de Nilsa Romero de Duarte recusó a los integrantes del tribunal de sentencia, Norma Girala, Mirta Aguayo y Haydée...
Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como el caso Forex. Estos reactivaron emp...
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, demostraron ante el Tribunal de Sentencia, con suficientes elementos de prueba, la existencia de un esquema criminal, cuya cabezas visibles son Felipe Ramón Duarte...
Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Desde la casa de cambios Forex y empresas de maletín, según el Ministerio Públi...
El juicio oral y público de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón prosiguió nuevamente ayer con la presentación de otras pruebas documentales. Los fiscales que se encargan de la acusación son: Juliana Giménez Portillo, C...
La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico. EMPRESAS IMPLICADAS, SEGÚN REYES Na...
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito montado por Felipe Duarte, que remesó más de 600 millones de dólares al exterior. Los primeros acusados ...
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito montado por Felipe Duarte, que remesó más de 600 millones de dólares al exterior. Los primeros acusados ...
La continuidad de la audiencia pública se dio con la declaración de los testigos Arnaldo Javier Verza Jara y Amitkumar Ramanlal Chaudari, quienes también confirmaron la existencia del esquema montado por el contador Felipe Ramón Duarte para las r...
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos. Es en el marco del primer juicio oral que se lleva ...
Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex. Sonia Carolina Garcete Dos Santos, testigo clave en el caso Forex SA.,confirm...
Precisamente los primeros acusados por el caso Forex, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón eran funcionarios del estudio contable y a su vez eran “dueños” de las firmas de maletín que fueron usadas para la transferencia...
