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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ...
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Diciembre 02, 2021
Nacionales
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-s...
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Enero 29, 2019
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
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Octubre 16, 2017
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
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Diciembre 07, 2016
Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná.
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Octubre 29, 2016
Nacionales
Ciudad del Este. Agencia Regional. Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como e...
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Septiembre 04, 2016
Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a los tres primeros acusados del caso Forex, esquema que remesó más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas llamadas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias. Fueron hallados...
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Septiembre 03, 2016
Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
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Agosto 27, 2016
CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
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Agosto 26, 2016
Nacionales
El juicio oral y público de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón prosiguió nuevamente ayer con la presentación de otr...
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Agosto 04, 2016
La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotr...
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Julio 23, 2016
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
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Julio 22, 2016
Judiciales
La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
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Julio 21, 2016
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Julio 17, 2016
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Julio 14, 2016
Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
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Julio 13, 2016
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
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Julio 07, 2016
CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcet...
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Julio 07, 2016
Judiciales
Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex.
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Julio 06, 2016
Nacionales
Testigos confirmaron el modus operandi del esquema ilícito que envió al exterior más de 600 millones de dólares, dinero presumiblemente de origen ileg...
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Junio 30, 2016