El nivel de evasión que se encontraba en un 35 %, este año cerraría en un 20 %, según estimaciones de Tributación, debido a los permanentes e insistentes operativos de control.
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La Sra. Máxima Ayala, decidió hacer público el caso que la afecta, dónde asegura que han priorizado la ambición por sobre los bienes materiales en busca de despojarse de la parte del bien que le co…
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A pedido de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros 6 procesa...
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El empresario Darío Sebastián López Galeano, se apoderó de un valioso terrero municipal en Hernandarias durante la administración del exintendente de Erico Agüero, en el año 2015. La adquisición de dicha propiedad por la insignificante suma de G. 1.920...
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Un informe de la organización Pro Desarrollo señala que en el 2020 llegó a representar USD 21.295 millones del producto interno bruto (PIB). Estima que será levemente menor este año.
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Redacción Cultura, 3 nov (EFE).- "Apex Legend: Evasión" es la nueva gran actualización de este popular "shooter" (disparos) de héroes de Respawn Entertainment, publicado por Electronic Arts (EA) y que ya se puede descargar de manera gratuita para PS5, ...
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El esquema de evasión que opera entre el aeropuerto Guaraní ubicado en Minga Guazú, y las zonas francas de Ciudad del Este, priva al fisco de millonarios ingresos genuinos. Todas las semanas llegan al menos 100 toneladas de productos electrónicos en la...
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Taiwán, con su Diplomacia de Chequera en Paraguay, despojó y se apropió de 40 hectáreas en zona de seguridad en triple frontera. Es que, la Cancillería de China Taiwán y su embajada, utilizando sus relaciones diplomáticas con Paraguay, y en complicidad...
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Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que no se descarta que se haya incurrido en lavado de dinero a través de las compras aparentemente fraudulentas que realizaron administraciones municipales y una gobernación. Reconoció que el uso de factur...
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Aduaneros de tres administraciones de aduanas montaron un “tridente” para meter mercaderías evadiendo impuestos y de contrabando. Las cargas llegan vía aérea en el aeropuerto Guaraní, donde el administrador de la aduana, Alberto Tiozzo Ingles; luego se...
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"El proceso está en etapa final, el fiscal ya les dio un criterio de oportunidad y el 30 tienen su audiencia. Lo que pasa es que iban deduciendo con facturas falsas, específicamente lo que es IRP. Acá lo cierto y lo concreto es que el responsable es el...
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El negocio denominado Centro Motorola ubicado en la galería Jebai Center de Ciudad del Este sigue sin expedir comprobante legal como exige las normas impositivas del país. Pese a las denuncias sugestivamente la firma comercial de los hermanos Mozanar n...
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La ministra Zully Rolón, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), comentó que la captura del brasileño de origen libanés Kassem Mohamand Hijazi es considerada objetivo prioritario de alto valor estratégico para los Estados Unidos y que fue...
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La SA de Óscar González Daher ya fue señalada a la Fiscalía en el 2010 en la investigación que demostró evasión de impuestos inmobiliarios del entonces titular del Congreso, hoy condenado.
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Estimación oficial indica que la evasión llegaría a un máximo del 37% sobre el monto general abonado, en promedio. La SET afirma que usa todas las herramientas para disminuir ese nivel.
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Estimación oficial indica que la evasión llegaría a un máximo del 37% sobre el monto general abonado, en promedio. La SET afirma que usa todas las herramientas para disminuir ese nivel.
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Minsk, 14 jul (EFE).- Las autoridades bielorrusas continuaron este miércoles la ofensiva contra los activistas de derechos humanos y periodistas independientes del país con registros en diversas organizaciones y detenciones de decenas de personas.
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ASUNCIÓN. El viceministro de Estado de Tributación, Oscar Orué, confirmó que el Poder Judicial ordenó la ejecución de embargo a Ramón González Daher, por
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El edificio donde está la firma comercial BARNDS FOR LESS, es un verdadero MONUMENTO de los evasores. Allí blanquearon parte del dinero que evadieron al fisco paraguayo, y lo que les dejo el rentable negocio de la PIRATERIA. Se trata de los hermanos Ab...
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El embajador de la Unión Europea (UE) en Paraguay, Paolo Berizzi, señaló que consideran como un socio “muy confiable” al Cadep, en relación a informe que realizó este último sobre presunta evasión impositiva del sector tabacalero. Por otra parte, indic...
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El viceministro de tributación Òscar Orué hablaba sobre el informe proveído por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) sobre la evasión impositiva de las tabacaleras
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El cambista brasileño Valdir Toebe, propietario la firma Credi Mercó S.A, busca frenar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Toebe fue denunciado en marzo de este año por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Est...
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No es la primera vez que las actividades del cambista brasileño, Valdir Toebe, se encuentran en la mira del Ministerio Público. En septiembre del 2011, Mercosur Cambios S.A, propiedad de Toebe, fue allanada en marco de los operativos que desbarataron l...
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El Ministerio Público formularía imputación contra Valdir Toebe, conocido cambista brasileño de la zona Este del país, recientemente denunciado por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Estafa, Extorsión, Asociación Criminal, Lavado ...
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Se trata del Comisario Hérmes Garcia Balmaceda quien fue condenado a 12 años de cárcel y a su esposa a 5 años de cárcel. El juicio fue realizado en el 2016 y confirmado por el Tribunal de Apelación de aquel entonces.
En el 2017 la defensa planteo un r...
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En un Juicio Oral llevado a cabo, el Ministerio Público pudo sostener y probar la acusación contra el Comisario Hérmes Garcia Balmaceda a 12 años […]
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El juicio fue realizado en el 2016 y confirmado por el Tribunal de Apelación de aquel entonces. En el 2017 la defensa planteo un recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue resuelta y dada a conocer hoy. La Casación fue respondida por...
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La Justicia finalmente confirmó la condena para el ex alto jefe policial Hermes García Balmaceda con 12 años de cárcel, mientras que para su esposa dan 5 años de pena privativa de libertad. Además como pena complementaria deberán devolver 2.649.000.000...
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La Justicia finalmente confirmó la condena para el ex alto jefe policial Hermes García Balmaceda con 12 años de cárcel, mientras que para su esposa dan 5 años de pena privativa de libertad. Además como pena complementaria deberán devolver 2.649.000.000...
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El club Olimpia emitió un comunicado este miércoles manifestando su rechazo a “las publicaciones periodísticas realizadas por un medio específico que refiere a manejos administrativos y financieros de la institución”. La publicación señalada es de “La ...
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ASUNCIÓN. Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia
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Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra.El análisis d...
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Según informaciones a la que accedió este Diario, los directivos de la firma OREL SRL, quienes se encuentran procesados por Lavado de Dinero y Evasión de Impuestos, serían testaferros de un conocido importador de Ciudad del Este. Richard Eduardo Almada...
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La firma OREL SRL, cuyos directivos están procesados por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, también aparece en otra causa por Evasión de Impuestos y Producción de Documentos no Auténticos. A través de la utilizac...
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Pobladores de Villa Elisa denunciaron de forma anónima el ordeñe y destrucción de calles por parte de camiones cisterna de Petropar. Además de la destrucción de las calles las mismas residencias empiezan a ceder por las vibraciones de los pesados vehíc...
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Sin permiso municipal y en las narices de las autoridades, decenas de vendedores informales se instalaron el fin de semana sobre la avenida Eusebio Ayala para ofrecer el regalo de Reyes. La mayoría no expide comprobantes.
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El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizó los dos últimos pagos del subsidio a trabajadores con contratos suspendidos, correspondientes a noviembre y diciembre.
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El considerado “Doleiro dos doleiros”, Dario Messer, fue absuelto de una acusación por lavado de dinero y evasión de divisas, informaron medios brasileños. Esta causa es paralela a la que lo tienen en prisión y que también salpica a su “hermano del alm...
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De acuerdo con reportes de la SET, Ramón González Daher ni siquiera pagó el anticipo que debía hacer en junio, antes de los embargos. Evasión […]
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De acuerdo con reportes de la SET, Ramón González Daher ni siquiera pagó el anticipo que debía hacer en junio, antes de los embargos. Evasión que aceptó el ex dirigente es de USD 10 millones.
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Derian Passaglia continúa escribiendo sobre la obra del escritor argentino César Aira. Esta vez repasa cinco libros de diferentes periodos del autor: Alejandra Pizarnik (1998), El bautismo (2004), Varamo (2002), Evasión y otros ensayos (2017). * Por: D...
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Actualidad, Economía, X-Destacados » Investigaciones de SET y Fiscalía constataron que se emitieron 14.000 comprobantes ilegales en el esquema de venta de facturas para evasión fiscal. El viceministro de Tributación, Oscar Orué manifestó que esa cantid...
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Informes preliminares señalan que varias de las firmas de maletín creadas para vender facturas truchas a contribuyentes serían de Ciudad del Este. Entre los 4.200 contribuyentes que se beneficiaron de los documentos apócrifos igualmente son de la capit...
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El comerciante SAMIR JABER, quien es uno de los dueños de la empresa SERENA GROUP S.A. (Centro Pioneer), estaría realizando fuerte inversión en la construcción de edificios y complejos hoteleros en Foz de Yguazú (Brasil). La firma mencionada evadió más...
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La agente fiscal especializada Anticorrupción, Liliana Alcaraz representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra el exfiscal de la ciudad de Quiindy, César Ariel Garay Azucas acusado por el hecho punible de Cohecho Pasivo Agravado.
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La agente fiscal especializada Anticorrupción, Liliana Alcaraz representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra el exfiscal de la ciudad de Quiindy, César Ariel Garay Azucas acusado por el hecho punible de Cohecho Pasivo Agravado.
Garay Azuca...
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Pululan las CASAS DE CAMBIOS que operan al margen de las normas legales en Ciudad del Este. Las mismas son partes de un formidable esquema de lavado de dinero, tráfico de divisas, y evasión que se monto en la frontera. Es tremendo el descontrol ante l...
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Varias firmas con antecedentes por evasión y contrabando son las que más operan por el nuevo esquema de ingreso ilegal de mercaderías que maneja la mafia aduanera que opera entre el aeropuerto Guaraní y la Zona Franca Global. Pese a la cuarentena sanit...
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En los últimos meses se han promulgado varias leyes vinculadas tanto a la prevención como a la represión del lavado de dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
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Desde la previsional advierten que el trabajo en negro o la “subdeclaración” del aporte perjudica a la larga al trabajador: No podrá jubilarse como corresponde ni podrá dejar el legado a sus herederos.
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Un informe hecho por el consorcio TX, que ya dejó de operar en la Comuna asuncena, arrojó que la evasión es de G. 890.000 millones, equivalente a 20 veces el presupuesto del 2018 para la inversión física en la Capital.
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El viceministro de Tributación Oscar Orue confirmó que solo en IVA la evasión de este año representaría 3 billones de guaraníes. “Es la gente que no da factura, pero vende cosas. Es comerciante pero no es formal”, manifestó. Resaltó que este año se rec...
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La diputada liberal indicó que el Tribunal de Justicia Electoral no envía todo el dinero que le corresponde y como la nucleación política vive de eso, se originan los problemas. “No es culpa de Efraín Alegre que se le destine menos dinero que el que de...
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El presidente del Directorio Partidario explicó que se aprobó un acuerdo por el cual el Ministerio de Hacienda comprometerá parte de los aportes en concepto de subsidios que le corresponde al PLRA para cubrir la deuda que actualmente tienen con un con...
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El Director Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Juan Manuel Enciso, compartió varias imágenes de la intervención al Mercado 4 que realizaron el Mades (Ministerio de Ambiente), en conjunto con la Policía Nacional. En efecto, decomisaron vario...
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Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. En la denuncia presentada ayer (19/12) a las 7 de la Cort...
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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, indicó que el zacariísmo sigue teniendo fuerza política y parte de los funcionarios municipales extrañan el régimen anterior. Espera que la Junta, ahora bajo la presidencia del concejal Celso “Kelembu” M...
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SANTIAGO. El caos ganó este viernes a Santiago con una ola de enfrentamientos y ataques al ferrocarril metropolitano que obligaron a cerrar todas sus estaciones en protestas por el alza en las tarifas del Metro.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) junto a la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio Público realizaron ayer un total de nueve allanamientos...
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Autoridades intervinientes en el Operativo Balanza, en el marco del cual se realizaron allanamientos en simultáneo en tiendas que venden ropas por kilo, informaron sobre los resultados que arrojó el procedimiento. Evasión impositiva, contrabando y fals...
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Actualidad, X-Destacados » La Fiscalía realiza nueve allanamientos simultáneos por presunta evasión al fisco que rondaría los 10 mil millones de guaraníes. Allanamientos simultáneos por evasión al fisco
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X-Destacados » Los agentes fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esqu...
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Los agentes fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esquema de Evasión ...
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La jueza Sandra Farías fue recusada por procesados en un juicio oral y público ante la carencia de garantías sobre su imparcialidad y objetividad, tras evidenciarse un vínculo amistoso con la parte querellante del litigio judicial.
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Ernesto Julián Benítez Petters, asumió este viernes, como presidente interino de la Industria Nacional del Cemento (INC). Tendrá la responsabilidad de estar al frente de una empresa estatal, que aumentó su producción de clínker en 17,4 por ciento, con ...
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Ese monto pretende recaudar la Comuna con nuevo sistema de gestión tributaria en capital. Rubén Acevedo, director del área, asevera que no se rematarán casas ni se meterá a nadie en Informconf.
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Iván Rojas Vega
irojas@5dias.com.py De cara a la evaluación de Gafilat el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), uno de los principales responsables del proceso de preparación, dijo que el próximo 18 de noviembre llega...
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Los fiscales Anticorrupción imputaron a 15 personas por un esquema de lavado de dinero y contrabando. Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Luis Said y Francisco Cabrera, asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la...
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo a un 0,5% su previsión de crecimiento de la región para este año, debido a un complejo escenario internacional y a factores internos de los países.
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Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa mantuvieron ayer una reunión de trabajo durante la cual repasaron la extensa agenda bilateral y acordaron ampliar el intercambio comercial, cad...
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Por más que cueste reconocerlo, pagar impuestos es la piedra angular de un Estado social de derecho moderno. Históricamente, la legalidad de los impuestos y su aceptación en el colectivo social fueron reflejos insoslayables del uso y de la forma en que...
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Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal, Carmen Gubetich llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada en el barrio San Vicente, a cuadras del Mercado Municipal 4, perteneciente a Wook Moo Heo, ciudadano paraguayo naturalizado, quien fue im...
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La Fiscalía Especializada de Propiedad Intelectual realizó una gran incautación de productos falsificados y de contrabando en la zona del Mercado 4. La agente fiscal, Carmen Gubetich llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada el Barrio San V...
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ASUNCIÓN.- La agente fiscal, Carmen Gubetich llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada el Barrio San Vicente, perteneciente a Wook Moo Heo, ciudadano paraguayo naturalizado, quien fue imputado por la presunta comisión de los ilícitos contra...
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David Chamorro
@_davidchamorro En un reciente comunicado, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) evidenció la endeble situación que se da con el sector de distribuidores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, siendo su aporte al Fisco sumam...
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Una financiera "mau" funciona dentro de la cooperativa Chortitzer desde hace meses. La asociación menonita ya habría evadido 7 millones de dólares y el monto sería recién la "punta del iceberg".
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La corrupción imperante en el estamento oficial es un obstáculo para la aplicación de esta propuesta del Ejecutivo, que forma parte del paquete de proyectos de leyes antilavado de dinero.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación reveló que la evasión de impuestos a nivel país ronda el 30 % y que la presión tributaria no llega ni al 10 % , un porcentaje muy inferior al promedio del continente.
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La Comisión Auditora presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre las irregularidades detectadas en Petropar. La denuncia fue formulada contra personas innominadas por lesión de confianza y evasión de impuestos.
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