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La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Senado tiene identificadas algunas empresas y su modus operandi para evadir impuestos a través de la subfacturación de productos como el cobre y aluminio, metales que son objetiv...
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Abril 15, 2025
Nacionales
El Director Jurídico del Instituto de Previsión Social, José González Maldonado, denunció ante el Ministerio Público la posible comisión de hechos punibles ligados al desvío de aportes obrero-patronales de funcionarios asignados a Asociación de Funcion...
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Abril 11, 2025
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s sostiene que los niveles aún elevados de exenciones fiscales y de evasión presentan una oportunidad para que los ingresos aumenten, a pesar de la decisión del gobierno paraguayo de no incrementar los impuestos.
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Enero 13, 2025
Negocios
En un mensaje de fin de año, la Feprinco reclamó ayer mayor infraestructura, políticas públicas y el cese de la evasión fiscal, que se sitúa en hasta 50%, para impulsar el desarrollo económico.
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Diciembre 10, 2024
El juez Miguel Palacios desestimó la denuncia de usura y lavado de dinero, entre otros delitos, en contra de Delcia Karjallo y Ramón Mario González Daher, este último condenado a 15 años de cárcel por los mismos tipos penales citados anteriormente La ...
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Octubre 24, 2024
La evasión de aporte al IPS es sancionable con multas o años de prisión, conforme se establece en la Ley N° 5655/2016. Acá te contamos a lo que se expone un empleador que descuenta del salario el aporte a la seguridad social, pero no ingresa a la previ...
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Agosto 27, 2024
Negocios
La reciente inhabilitación del matadero municipal, que emplea a unas 40 personas, ha generado inquietud y sospechas debido a la falta de coordinación aparente entre las autoridades locales. Esta situación ha llevado a pensar que podría haber otros inte...
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Agosto 27, 2024
Un informe de La Caja Negra, programa conducido por Jorge Torres, reveló que las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez habrían facturado 70 veces más durante su gobierno.
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Agosto 07, 2024
Nacionales
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, sus empresas habían facturado unas 70 veces más, según un informe compartido en el programa La Caja Negra, conducido por Jorge Torres.
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Agosto 07, 2024
Nacionales
Indicios de una lista de posibles hechos punibles aparecen en el informe preliminar elevado por la Contraloría General de la República(CGR) con respecto a las irregularidades en los estados financieros de las empresas del expresidente Mario Abdo Beníte...
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Agosto 01, 2024
El Instituto de Previsión Social (IPS) reclama G 14.600 millones a la Universidad Autónoma del Sur (UNASUR) en concepto de pago de alquiler por la propiedad ubicada sobre la calle Cerro Corá, entre Pa’i Pérez y Perú de Asunción, donde la casa de estudi...
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Julio 23, 2024
Nacionales
Nacionales - La Junta Municipal de Asunción aprobó este mediodía tres préstamos, por un total de G. 279.000 millones, como lo había sido solicitado el intendente Óscar Noticiero Paraguay
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Julio 17, 2024
La Junta Municipal de Asunción aprobó este mediodía tres préstamos, por un total de G. 279.000 millones, como lo había sido solicitado el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista). Este último es investigado por lesión de confianza, por el de...
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Julio 17, 2024
Nacionales
La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social amplió denuncia penal a un establecimiento gastronómico, la empresa en cuestión tiene una sentencia judicial y un acuerdo conciliatorio por irregularidades en el manejo del personal. Se trata de l...
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Julio 16, 2024
A pesar de los recientes logros en recaudación del fisco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece estar en desacuerdo sobre la magnitud real de la evasión fiscal en Paraguay. Según el fondo, el no cumplimiento tributario sigu...
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Julio 11, 2024
<p>El miercoles 19 de junio, se llevo a cabo el lanzamiento de la obra “Temas de Derecho Penal Economico I” de las juezas Claudia Criscioni y Yolanda Morel en la sede del Centro de Ciencias Penales y Politica Criminal. El evento conto con la presencia ...
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Junio 21, 2024
Judiciales
El fiscal Giovanni Grisseti acusó a Carlos Alberto Morinigo Gamell, representante legal de la empresa Real Industria de Materiales Sintéticos del Paraguay, por haber descontado a un trabajador suyo aportes en concepto de seguridad social equivalentes a...
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Junio 16, 2024
Evasión de impuestos, apropiación (para uso personal) de dinero proveniente del exterior para ‘fines sociales’, entre otros cuestionamientos hechos a las ONG, dinamitan ahora una relación hasta hace poco estrecha entre política y un periodista.
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Junio 04, 2024
Politica
Entre el 29 de marzo y el 7 de abril pasado, se llevó a cabo una nueva edición de la feria del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York o New York Auto Show, con la presentación de autos vintage y los nuevos la...
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Abril 11, 2024
COMENTARIO: Una práctica varias veces denunciadas, que perjudica en gran medida al sector destinado al “Turismo de Compras” de Pedro Juan Caballero, son las compras que realizan los “sacoleiros” y no “sacoleiros” en Ciudad del Este y retiran aquí, dond...
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Marzo 22, 2024
Actualmente, según datos de la DNIT, la evasión de impuestos se ubica en un 26 % y 30 % en la economía, indicó Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios. Sin embargo, destacó que si se compara en los últimos 10 años, hubo una importante reducción de...
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Marzo 11, 2024
Negocios
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, en el 2023 han obtenido comisos de activos, multas, reparación del daño social y recuperación de activos a favor del Estado Paraguayo, por valor tota...
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Enero 13, 2024
El Ministerio Público dio a conocer este jueves un resumen de los logros alcanzados durante el 2023 por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; destacando que obtuvo varias condenas significativas, comisos, multas y reparación d...
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Enero 11, 2024
Judiciales
Un trabajador despedido denunció ante el Ministerio Público al empresario y exgobernador de Guairá, Rodolfo Max Friedmann Cresta (68), por evadir el pago de aportes al IPS, por más de 13 años. El exempleado incluso tuvo que pedir ayuda en las redes soc...
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Diciembre 28, 2023
Nacionales
La sentencia definitiva por la cual se condenó a la contadora Patricia González Ricardo, expone la forma en que defraudó la confianza de dos deportistas, al no cumplir con los tributos correspondientes, lo que a su vez le valió una pena de casi 4 años ...
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Diciembre 24, 2023
Tres directivos que tenían a su cargo tres empresas fueron condenados a 2 años de prisión porque a pesar de haber descontado el aporte obrero, no remitieron al IPS. El juzgado ordenó un periodo de prueba de 5 años para ponerse al día. El fallo fue rat...
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Septiembre 18, 2023
Nacionales
El consejero del IPS Carlos Pereira habló de la compleja situación que vive la previsional y explicó que entre los factores que generan esta crisis financiera en la institución está la enorme franja de informalidad laboral que representa un 63% de evas...
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Septiembre 16, 2023
Nacionales
Redacción deportes, 29 dic (EFE).- El actor estadounidense Sylvester Stallone, que trabajó con Pelé en la película Evasión o victoria, se sumó a las muestras de dolor por la muerte este jueves del futbolista brasileño, de 82 años, en Sao Paulo.
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Julio 07, 2023
Deportes
Durante la intervención, el titular de Hacienda expresó que la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos no solo privan a los gobiernos de ingresos necesarios para prestar servicios públicos, sino que también socavan la confianza de los ciudad...
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Junio 28, 2023
Negocios
ASUNCIÓN.- Óscar Orué, viceministro de Tributación, dijo en el programa Así son las cosas, por la 970 AM – Nación Media, que hay indicios de evasión en 8
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Junio 02, 2023
Un experto hizo una descripción del panorama económico que le espera al nuevo presidente de la República, Santiago Peña, donde señala los 15 desafíos que deben ser atendidos antes de que las “bombas exploten”.
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Mayo 01, 2023
Nacionales
París, 19 abr (EFE).- Una fotografía de la legendaria actriz francesa Catherine Deneuve, tomada el 1 de junio de 1968 durante el rodaje de "La Chamade", será el cartel de presentación de la 76º edición del festival de Cannes que se celebrará entre el 1...
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Abril 19, 2023
Espectaculos
Set halla inconsistencias en pago de impuestos de empresarios de transporte; Diputados deciden interpelar a nuevo viceministro y la ciudadanía sufre el mal servicio.
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Abril 12, 2023
Nacionales
Directores del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Hacienda recibieron a técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para llevar a cabo la revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI). El objetivo es garantizar la ...
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Marzo 27, 2023
Negocios
Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay y España ratificaron el convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal en inversiones entre ambos países.
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Marzo 27, 2023
Nacionales
Andrés Gubetich, funcionario de la EBY y ex titular del IPS, no declaró cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Además, tampoco incluyó en el IRP sus ingresos como servidor público.
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Febrero 14, 2023
&nbsp; Andrés Gubetich, funcionario de la EBY y ex titular del IPS, no declaró cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Además, tampoco incluyó en el...
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Febrero 14, 2023
Andrés Gubetich, funcionario de la EBY y ex titular del IPS, no declaró cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Además, tampoco incluyó en el IRP sus ingresos como servidor público.
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Febrero 14, 2023
Hace unos días, comenzó en Nueva York, el juicio por el escándalo de sobornos millonarios en el fútbol conocido como FIFAgate, que también salpica al empresario A. J. Vierci, quien está en la ...
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Enero 25, 2023
Hace unos días, Estados Unidos inició otro juicio a más implicados en el esquema de sobornos para la transmisión de partidos. La empresa de Vierci había usado mismo esquema de las firmas juzgadas.
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Enero 24, 2023
Nacionales
CIUDAD DE MÉXICO. Las fortunas de los 15 milmillonarios mexicanos aumentó en 645.000 millones de pesos (unos 32.250 millones de dólares), el equivalente a un tercio de lo que tenían antes, durante la pandemia de covid-19, denunció este lunes la organiz...
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Enero 23, 2023
Internacionales
Una vez más denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza de Paraguarí Sady Carolina Barreto Torres, por supuesto mal desempeño de funciones, por una serie de presuntas irregularidades. En otro caso, en un juicio de resti...
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Enero 09, 2023
Nacionales
Los brasileños Valdir Toebe y Vlademir Pauleti, propietarios de Cambios Mercosur S.A. y CrediMerco S.A., fueron imputados por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y tentativa de estafa. Tras siete meses de chicanas y ...
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Noviembre 07, 2022
En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Minis…
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Octubre 18, 2022
En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Ministerio Público a investigarlo por contrabando de cigarri...
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Octubre 18, 2022
El Clan Hijazi, liderado por el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi junto a su esposa, Zulma Damiana Fernández De Hijazi, sigue dilatando la realización de la Audiencia Preliminar en el proceso donde se encuentran imputados por Contrabando...
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Octubre 12, 2022
A pesar de estar procesados por evasión de impuestos, contrabando y producción de documentos no auténticos, Khalil Ahmad Hijazi y su esposa Zulma Damiana Fernández de Hijazi, accedieron a la millonaria licitación con el Instituto Nacional de Desarrollo...
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Septiembre 28, 2022
El millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail Gina González Yaluff, sobre la compra de 542 hectáreas por más de G. 16.000 millones en el distrito de Itakyry, al norte del ...
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Septiembre 22, 2022
El senador Enrique Riera Escudero (ANR/HC) denunció un supuesto negociado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el que estaría involucrada directamente la preside...
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Septiembre 21, 2022
Nacionales
El senador Enrique Riera Escudero (ANR/HC) denunció un supuesto negociado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el que estaría involucrada directamente la preside...
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Septiembre 21, 2022
Nacionales
EMPRESARIO DIRIGE ESQUEMA DELINCUENCIAL QUE PROMOVIÓ UNA ESANDALOSA EVASIÓN AL FISCO DE PARAGUAY, USANDO DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS. ACTUALMENTE HIJAZI TIENE ARRESTO DOMICILIARIO Y ESTÁ CON PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS. CON CHICANAS, SIGUE OPERANDO CON...
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Septiembre 14, 2022
Empleando maniobras al más puro estilo delincuencial, el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi logró evadir impuestos por más de US$ 52 millones, según la imputación realizada por el Ministerio Público. El mismo, a través de su firma España ...
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Septiembre 08, 2022
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ...
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Septiembre 06, 2022
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en agosto del 2021. El Departamento de Estado aplicó las sanciones “por su participación en hechos de corrupción en P...
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Septiembre 02, 2022
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, estaría dilatando la realización de la Audiencia Preliminar en el proceso donde se encuentra imputado por Contrabando, Evasión de Impuestos, y Producción de Documento...
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Septiembre 01, 2022
¡Compartí con tus amigos!En Plano Judicial de Mega TV, el viceministro de
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Julio 28, 2022
Nacionales
Con una popularidad del 34%, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este viernes un proyecto de reforma tributaria que propone un impuesto a la riqueza a personas con un patrimonio mayor a los cinco millones de dólares así como elevar las regal...
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Julio 04, 2022
El nivel de evasión que se encontraba en un 35 %, este año cerraría en un 20 %, según estimaciones de Tributación, debido a los permanentes e insistentes operativos de control.
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Junio 10, 2022
Nacionales
Señalan que “no se han obtenido indicios que señalen la existencia de hechos penalmente relevantes”.
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Mayo 25, 2022
La Sra. Máxima Ayala, decidió hacer público el caso que la afecta, dónde asegura que han priorizado la ambición por sobre los bienes materiales en busca de despojarse de la parte del bien que le co…
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Mayo 17, 2022
A pedido de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros 6 procesa...
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Mayo 05, 2022
El empresario Darío Sebastián López Galeano, se apoderó de un valioso terrero municipal en Hernandarias durante la administración del exintendente de Erico Agüero, en el año 2015. La adquisición de dicha propiedad por la insignificante suma de G. 1.920...
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Abril 11, 2022
Nacionales
El Ministerio Público ha realizado a favor del Estado paraguayo, inéditos comisos y recuperación de bienes por 72 millones de dólares.
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Febrero 14, 2022
Nacionales
Un informe de la organización Pro Desarrollo señala que en el 2020 llegó a representar USD 21.295 millones del producto interno bruto (PIB). Estima que será levemente menor este año.
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Noviembre 12, 2021
Nacionales
"Evasión", la nueva actualización de "Apex Legends", ya está disponible - Estilo de vida - ABC Color
Redacción Cultura, 3 nov (EFE).- "Apex Legend: Evasión" es la nueva gran actualización de este popular "shooter" (disparos) de héroes de Respawn Entertainment, publicado por Electronic Arts (EA) y que ya se puede descargar de manera gratuita para PS5, ...
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Noviembre 03, 2021
El esquema de evasión que opera entre el aeropuerto Guaraní ubicado en Minga Guazú, y las zonas francas de Ciudad del Este, priva al fisco de millonarios ingresos genuinos. Todas las semanas llegan al menos 100 toneladas de productos electrónicos en la...
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Noviembre 01, 2021
Nacionales
Taiwán, con su Diplomacia de Chequera en Paraguay, despojó y se apropió de 40 hectáreas en zona de seguridad en triple frontera. Es que, la Cancillería de China Taiwán y su embajada, utilizando sus relaciones diplomáticas con Paraguay, y en complicidad...
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Octubre 29, 2021
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que no se descarta que se haya incurrido en lavado de dinero a través de las compras aparentemente fraudulentas que realizaron administraciones municipales y una gobernación. Reconoció que el uso de factur...
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Octubre 27, 2021
Negocios
Aduaneros de tres administraciones de aduanas montaron un “tridente” para meter mercaderías evadiendo impuestos y de contrabando. Las cargas llegan vía aérea en el aeropuerto Guaraní, donde el administrador de la aduana, Alberto Tiozzo Ingles; luego se...
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Octubre 25, 2021
Nacionales
Un estudio elaborado por la SET concluye que anualmente se evaden unos 800 millones de dólares al año en concepto de IVA.
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Octubre 07, 2021
Nacionales
"El proceso está en etapa final, el fiscal ya les dio un criterio de oportunidad y el 30 tienen su audiencia. Lo que pasa es que iban deduciendo con facturas falsas, específicamente lo que es IRP. Acá lo cierto y lo concreto es que el responsable es el...
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Septiembre 29, 2021
El negocio denominado Centro Motorola ubicado en la galería Jebai Center de Ciudad del Este sigue sin expedir comprobante legal como exige las normas impositivas del país. Pese a las denuncias sugestivamente la firma comercial de los hermanos Mozanar n...
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Agosto 31, 2021
Nacionales
Objetivo prioritario para EE.UU. se movía campantemente por Ciudad del Este - Nacionales - ABC Color
La ministra Zully Rolón, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), comentó que la captura del brasileño de origen libanés Kassem Mohamand Hijazi es considerada objetivo prioritario de alto valor estratégico para los Estados Unidos y que fue...
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Agosto 24, 2021
Nacionales
Es un resumen de lo realizado para hacer frente a las vulnerabilidades en la Evaluación Nacional de Riesgo.
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Agosto 20, 2021
La SA de Óscar González Daher ya fue señalada a la Fiscalía en el 2010 en la investigación que demostró evasión de impuestos inmobiliarios del entonces titular del Congreso, hoy condenado.
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Agosto 14, 2021
Estimación oficial indica que la evasión llegaría a un máximo del 37% sobre el monto general abonado, en promedio. La SET afirma que usa todas las herramientas para disminuir ese nivel.
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Agosto 03, 2021
Nacionales
Estimación oficial indica que la evasión llegaría a un máximo del 37% sobre el monto general abonado, en promedio. La SET afirma que usa todas las herramientas para disminuir ese nivel.
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Agosto 03, 2021
Nacionales
Minsk, 14 jul (EFE).- Las autoridades bielorrusas continuaron este miércoles la ofensiva contra los activistas de derechos humanos y periodistas independientes del país con registros en diversas organizaciones y detenciones de decenas de personas.
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Julio 14, 2021
Internacionales
ASUNCIÓN. El viceministro de Estado de Tributación, Oscar Orué, confirmó que el Poder Judicial ordenó la ejecución de embargo a Ramón González Daher, por
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Junio 04, 2021
El edificio donde está la firma comercial BARNDS FOR LESS, es un verdadero MONUMENTO de los evasores. Allí blanquearon parte del dinero que evadieron al fisco paraguayo, y lo que les dejo el rentable negocio de la PIRATERIA. Se trata de los hermanos Ab...
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Mayo 30, 2021
El embajador de la Unión Europea (UE) en Paraguay, Paolo Berizzi, señaló que consideran como un socio “muy confiable” al Cadep, en relación a informe que realizó este último sobre presunta evasión impositiva del sector tabacalero. Por otra parte, indic...
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Mayo 07, 2021
Nacionales
El viceministro de tributación Òscar Orué hablaba sobre el informe proveído por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) sobre la evasión impositiva de las tabacaleras
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Abril 27, 2021
Nacionales
El cambista brasileño Valdir Toebe, propietario la firma Credi Mercó S.A, busca frenar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Toebe fue denunciado en marzo de este año por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Est...
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Abril 21, 2021
Paraguay entregó este viernes a las autoridades brasileñas al libanés Assad Ahmad Barakat.
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Abril 09, 2021
Nacionales
No es nuevo que el brasileño Valdir Toebe está involucrado con la mafia de frontera – Diario TNPRESS
No es la primera vez que las actividades del cambista brasileño, Valdir Toebe, se encuentran en la mira del Ministerio Público. En septiembre del 2011, Mercosur Cambios S.A, propiedad de Toebe, fue allanada en marco de los operativos que desbarataron l...
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Marzo 17, 2021
El Ministerio Público formularía imputación contra Valdir Toebe, conocido cambista brasileño de la zona Este del país, recientemente denunciado por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Estafa, Extorsión, Asociación Criminal, Lavado ...
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Marzo 15, 2021
Se trata del Comisario Hérmes Garcia Balmaceda quien fue condenado a 12 años de cárcel y a su esposa a 5 años de cárcel. El juicio fue realizado en el 2016 y confirmado por el Tribunal de Apelación de aquel entonces.
En el 2017 la defensa planteo un r...
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Marzo 11, 2021
En un Juicio Oral llevado a cabo, el Ministerio Público pudo sostener y probar la acusación contra el Comisario Hérmes Garcia Balmaceda a 12 años […]
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Marzo 11, 2021
Condenan a 12 años de prisión a comisario por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva | Ñanduti
El juicio fue realizado en el 2016 y confirmado por el Tribunal de Apelación de aquel entonces. En el 2017 la defensa planteo un recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue resuelta y dada a conocer hoy. La Casación fue respondida por...
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Marzo 11, 2021
La Justicia finalmente confirmó la condena para el ex alto jefe policial Hermes García Balmaceda con 12 años de cárcel, mientras que para su esposa dan 5 años de pena privativa de libertad. Además como pena complementaria deberán devolver 2.649.000.000...
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Marzo 11, 2021
La Justicia finalmente confirmó la condena para el ex alto jefe policial Hermes García Balmaceda con 12 años de cárcel, mientras que para su esposa dan 5 años de pena privativa de libertad. Además como pena complementaria deberán devolver 2.649.000.000...
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Marzo 11, 2021
El club Olimpia emitió un comunicado este miércoles manifestando su rechazo a “las publicaciones periodísticas realizadas por un medio específico que refiere a manejos administrativos y financieros de la institución”. La publicación señalada es de “La ...
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Febrero 04, 2021
Deportes
ASUNCIÓN. Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia
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Febrero 03, 2021
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra.El análisis d...
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Febrero 03, 2021
Negocios
Según informaciones a la que accedió este Diario, los directivos de la firma OREL SRL, quienes se encuentran procesados por Lavado de Dinero y Evasión de Impuestos, serían testaferros de un conocido importador de Ciudad del Este. Richard Eduardo Almada...
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Enero 29, 2021
Nacionales
La firma OREL SRL, cuyos directivos están procesados por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, también aparece en otra causa por Evasión de Impuestos y Producción de Documentos no Auténticos. A través de la utilizac...
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Enero 28, 2021
Nacionales
Pobladores de Villa Elisa denunciaron de forma anónima el ordeñe y destrucción de calles por parte de camiones cisterna de Petropar. Además de la destrucción de las calles las mismas residencias empiezan a ceder por las vibraciones de los pesados vehíc...
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Enero 07, 2021
Nacionales
La Municipalidad y la SET facilitan el comercio informal en espacio público - Nacionales - ABC Color
Sin permiso municipal y en las narices de las autoridades, decenas de vendedores informales se instalaron el fin de semana sobre la avenida Eusebio Ayala para ofrecer el regalo de Reyes. La mayoría no expide comprobantes.
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Enero 04, 2021
Nacionales
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizó los dos últimos pagos del subsidio a trabajadores con contratos suspendidos, correspondientes a noviembre y diciembre.
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Noviembre 17, 2020
Nacionales
El considerado “Doleiro dos doleiros”, Dario Messer, fue absuelto de una acusación por lavado de dinero y evasión de divisas, informaron medios brasileños. Esta causa es paralela a la que lo tienen en prisión y que también salpica a su “hermano del alm...
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Noviembre 12, 2020
Nacionales
De acuerdo con reportes de la SET, Ramón González Daher ni siquiera pagó el anticipo que debía hacer en junio, antes de los embargos. Evasión […]
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Octubre 18, 2020
De acuerdo con reportes de la SET, Ramón González Daher ni siquiera pagó el anticipo que debía hacer en junio, antes de los embargos. Evasión que aceptó el ex dirigente es de USD 10 millones.
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Octubre 18, 2020
Derian Passaglia continúa escribiendo sobre la obra del escritor argentino César Aira. Esta vez repasa cinco libros de diferentes periodos del autor: Alejandra Pizarnik (1998), El bautismo (2004), Varamo (2002), Evasión y otros ensayos (2017). * Por: D...
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Octubre 14, 2020
Actualidad, Economía, X-Destacados » Investigaciones de SET y Fiscalía constataron que se emitieron 14.000 comprobantes ilegales en el esquema de venta de facturas para evasión fiscal. El viceministro de Tributación, Oscar Orué manifestó que esa cantid...
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Agosto 28, 2020
Informes preliminares señalan que varias de las firmas de maletín creadas para vender facturas truchas a contribuyentes serían de Ciudad del Este. Entre los 4.200 contribuyentes que se beneficiaron de los documentos apócrifos igualmente son de la capit...
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Agosto 27, 2020
El comerciante SAMIR JABER, quien es uno de los dueños de la empresa SERENA GROUP S.A. (Centro Pioneer), estaría realizando fuerte inversión en la construcción de edificios y complejos hoteleros en Foz de Yguazú (Brasil). La firma mencionada evadió más...
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Agosto 13, 2020
La agente fiscal especializada Anticorrupción, Liliana Alcaraz representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra el exfiscal de la ciudad de Quiindy, César Ariel Garay Azucas acusado por el hecho punible de Cohecho Pasivo Agravado.
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Agosto 08, 2020
La agente fiscal especializada Anticorrupción, Liliana Alcaraz representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra el exfiscal de la ciudad de Quiindy, César Ariel Garay Azucas acusado por el hecho punible de Cohecho Pasivo Agravado.
Garay Azuca...
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Agosto 07, 2020
Pululan las CASAS DE CAMBIOS que operan al margen de las normas legales en Ciudad del Este. Las mismas son partes de un formidable esquema de lavado de dinero, tráfico de divisas, y evasión que se monto en la frontera. Es tremendo el descontrol ante l...
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Agosto 05, 2020
Seprelad recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas que le envían los Sujetos Obligados.
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Julio 28, 2020
Varias firmas con antecedentes por evasión y contrabando son las que más operan por el nuevo esquema de ingreso ilegal de mercaderías que maneja la mafia aduanera que opera entre el aeropuerto Guaraní y la Zona Franca Global. Pese a la cuarentena sanit...
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Mayo 26, 2020
En los últimos meses se han promulgado varias leyes vinculadas tanto a la prevención como a la represión del lavado de dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
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Febrero 24, 2020
Desde la previsional advierten que el trabajo en negro o la “subdeclaración” del aporte perjudica a la larga al trabajador: No podrá jubilarse como corresponde ni podrá dejar el legado a sus herederos.
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Enero 25, 2020
Noticias de Paraguay y el mundo, tenemos las últimas noticias sobre actualidad, deportes, entretenimiento y mucho más en C9N.
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Enero 21, 2020
Un informe hecho por el consorcio TX, que ya dejó de operar en la Comuna asuncena, arrojó que la evasión es de G. 890.000 millones, equivalente a 20 veces el presupuesto del 2018 para la inversión física en la Capital.
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Enero 11, 2020
Nacionales
El viceministro de Tributación Oscar Orue confirmó que solo en IVA la evasión de este año representaría 3 billones de guaraníes. “Es la gente que no da factura, pero vende cosas. Es comerciante pero no es formal”, manifestó. Resaltó que este año se rec...
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Diciembre 30, 2019
La diputada liberal indicó que el Tribunal de Justicia Electoral no envía todo el dinero que le corresponde y como la nucleación política vive de eso, se originan los problemas. “No es culpa de Efraín Alegre que se le destine menos dinero que el que de...
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Diciembre 20, 2019
El presidente del Directorio Partidario explicó que se aprobó un acuerdo por el cual el Ministerio de Hacienda comprometerá parte de los aportes en concepto de subsidios que le corresponde al PLRA para cubrir la deuda que actualmente tienen con un con...
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Diciembre 20, 2019
El Director Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Juan Manuel Enciso, compartió varias imágenes de la intervención al Mercado 4 que realizaron el Mades (Ministerio de Ambiente), en conjunto con la Policía Nacional. En efecto, decomisaron vario...
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Diciembre 20, 2019
Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. En la denuncia presentada ayer (19/12) a las 7 de la Cort...
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Diciembre 20, 2019
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, indicó que el zacariísmo sigue teniendo fuerza política y parte de los funcionarios municipales extrañan el régimen anterior. Espera que la Junta, ahora bajo la presidencia del concejal Celso “Kelembu” M...
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Noviembre 11, 2019
Nacionales
SANTIAGO. El caos ganó este viernes a Santiago con una ola de enfrentamientos y ataques al ferrocarril metropolitano que obligaron a cerrar todas sus estaciones en protestas por el alza en las tarifas del Metro.
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Octubre 19, 2019
Internacionales
Filadelfia, RCC-. Los allanamientos se llevaron adelante de forma simultánea en locales comerciales del Mercado 4, así también como en
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Octubre 17, 2019
Nacionales
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) junto a la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio Público realizaron ayer un total de nueve allanamientos...
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Octubre 17, 2019
Negocios
Autoridades intervinientes en el Operativo Balanza, en el marco del cual se realizaron allanamientos en simultáneo en tiendas que venden ropas por kilo, informaron sobre los resultados que arrojó el procedimiento. Evasión impositiva, contrabando y fals...
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Octubre 16, 2019
Nacionales
Actualidad, X-Destacados » La Fiscalía realiza nueve allanamientos simultáneos por presunta evasión al fisco que rondaría los 10 mil millones de guaraníes. Allanamientos simultáneos por evasión al fisco
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Octubre 16, 2019
X-Destacados » Los agentes fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esqu...
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Octubre 16, 2019
Los agentes fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esquema de Evasión ...
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Octubre 16, 2019
La Fiscalía realiza nueve allanamientos simultáneos por presunta evasión al fisco que rondaría los 10 mil millones de guaraníes.
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Octubre 16, 2019
Judiciales
La jueza Sandra Farías fue recusada por procesados en un juicio oral y público ante la carencia de garantías sobre su imparcialidad y objetividad, tras evidenciarse un vínculo amistoso con la parte querellante del litigio judicial.
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Octubre 13, 2019
Judiciales
Ernesto Julián Benítez Petters, asumió este viernes, como presidente interino de la Industria Nacional del Cemento (INC). Tendrá la responsabilidad de estar al frente de una empresa estatal, que aumentó su producción de clínker en 17,4 por ciento, con ...
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Septiembre 20, 2019
Ese monto pretende recaudar la Comuna con nuevo sistema de gestión tributaria en capital. Rubén Acevedo, director del área, asevera que no se rematarán casas ni se meterá a nadie en Informconf.
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Septiembre 09, 2019
Iván Rojas Vega
irojas@5dias.com.py De cara a la evaluación de Gafilat el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), uno de los principales responsables del proceso de preparación, dijo que el próximo 18 de noviembre llega...
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Septiembre 09, 2019
Negocios
Los fiscales Anticorrupción imputaron a 15 personas por un esquema de lavado de dinero y contrabando. Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Luis Said y Francisco Cabrera, asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la...
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Agosto 01, 2019
Judiciales
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo a un 0,5% su previsión de crecimiento de la región para este año, debido a un complejo escenario internacional y a factores internos de los países.
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Agosto 01, 2019
Internacionales
Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa mantuvieron ayer una reunión de trabajo durante la cual repasaron la extensa agenda bilateral y acordaron ampliar el intercambio comercial, cad...
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Julio 11, 2019